Les autorités thaïlandaises démantèlent une escroquerie transfrontalière en crypto-monnaies impliquant plus de 620 000 $

Les autorités en Thaïlande ont découvert une escroquerie transfrontalière en cryptomonnaie qui aurait escroqué une femme locale de plus de 620 000 dollars, rapporte Cryptonews.

Selon des sources locales, le réseau, qui s'étendait en Thaïlande, au Cambodge et au Myanmar, opérait une escroquerie hautement organisée impliquant de fausses opportunités d'investissement en ligne, le vol d'identité et le blanchiment d'argent transfrontalier. L'enquête a révélé que les suspects utilisaient un faux groupe de discussion d'investissement pour attirer les victimes, puis passaient à une application de messagerie privée pour exercer plus de contrôle. Dans ce cas, la victime, Mallika, a interagi avec les escrocs via un groupe public sur Facebook et a finalement été persuadée d'investir dans un faux portefeuille de cryptomonnaies et d'actions à haut rendement, transférant un total cumulé de 21 millions de bahts (environ 621 000 dollars).

Le Département de l'immigration thaïlandais a obtenu des mandats et arrêté un certain nombre de suspects, et l'affaire est toujours en cours d'investigation.