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Ministère de la Justice des États-Unis : Daren Li, l'un des suspects dans une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de 73 millions de dollars, a plaidé coupable

Ministère de la Justice des États-Unis : Daren Li, l'un des suspects dans une affaire de blanchiment d'argent en cryptomonnaie de 73 millions de dollars, a plaidé coupable

Bitget2024/11/13 07:13
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Le 13 novembre, le ministère américain de la Justice a annoncé : "Daren Li, un résident ayant la double nationalité chinoise et celle de la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis (note : notre pays ne reconnaît pas la double nationalité), a admis une accusation de complot pour blanchiment d'argent car il était impliqué dans un stratagème de blanchiment d'argent pour une escroquerie d'investissement en cryptomonnaie qui a rapporté des millions de dollars." Daren Li et ses complices ont utilisé des réseaux de sociétés écrans et de comptes bancaires internationaux pour blanchir plus de 73 millions de dollars provenant des victimes de la fraude d'investissement en cryptomonnaie. Daren Li doit être condamné le 3 mars 2025. Li pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison. Auparavant, le 17 mai, selon le site officiel du ministère américain de la Justice, hier, deux ressortissants chinois ont été arrêtés en Californie, accusés d'avoir escroqué au moins 73 millions de dollars par le biais d'escroqueries d'investissement en cryptomonnaie.

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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