La SEC américaine poursuit Touzi Capital et son PDG pour une fraude présumée de 115 millions de dollars dans le minage de cryptomonnaies

Le 30 novembre, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté un procès contre Touzi Capital et son PDG Eng Taing, les accusant d'une fraude présumée de 115 millions de dollars liée à une émission de titres non enregistrée. Selon la plainte, de 2021 au début de 2023, les défendeurs ont levé environ 118 millions de dollars de fonds grâce à une promotion mensongère d'entreprises de minage de cryptomonnaies et de restructuration de dettes, dont 95 millions de dollars pour des projets de minage de cryptomonnaies et 23 millions de dollars pour des projets de restructuration de dettes, impliquant plus de 1500 investisseurs à travers le pays.

La SEC a déclaré que Taing avait faussement promu les projets comme des investissements de comptes d'épargne à rendement élevé, stables et prévisibles, alors qu'en réalité ces investissements étaient hautement spéculatifs et manquaient de liquidité. La SEC a accusé les défendeurs de détournement de fonds des investisseurs à des fins personnelles et de continuer à solliciter des investisseurs même après que leur entreprise ait commencé à s'effondrer. Au cours de l'exercice fiscal 2024, la SEC a initié un total de 583 actions d'application, obtenant une compensation financière record de 8,2 milliards de dollars. (DL News)