Rapport : La criminalité liée aux cryptomonnaies explose dans les Balkans occidentaux, impliquant des dizaines de millions d'euros

Selon Decrypt, une nouvelle étude de l'ONG internationale Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) montre que l'utilisation des cryptomonnaies dans les activités criminelles dans les Balkans occidentaux (y compris des pays comme l'Albanie et la Serbie) continue de s'étendre, impliquant principalement le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale. Les données principales sont les suivantes :

1. Échelle et modèles de criminalité

• Le volume annuel des transactions en cryptomonnaies dans les Balkans occidentaux atteint 25 à 30 milliards de dollars, avec des dizaines de millions d'euros directement liés à des réseaux criminels. Les fonds sont transférés via des portefeuilles crypto et utilisés pour des investissements commerciaux légitimes.
• Le Monténégro est devenu un nœud clé pour les transactions crypto sur le darknet, l'Albanie et la Serbie utilisant fréquemment les cryptomonnaies pour blanchir les fonds du commerce de la drogue ces dernières années.

1. Défis pour les forces de l'ordre

• Seulement trois cas de saisies de cryptomonnaies ont été enregistrés dans la région jusqu'à présent (tous au cours des trois dernières années), le plus récent étant une affaire impliquant un groupe criminel albanais de novembre 2024 à janvier 2025, saisissant 10 millions de dollars en actifs crypto.
• Parmi les six pays, seuls l'Albanie, la Serbie et le Kosovo ont adopté des lois relatives aux actifs numériques, mais les règles d'application du Kosovo n'ont pas encore pris effet.

1. Insuffisances réglementaires et de collaboration

• Le règlement de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) ne couvre pas encore les Balkans occidentaux non membres, et il y a un manque de capacités technologiques de suivi transfrontalier.
• Sasa Djordjevic, analyste principal de GI-TOC, souligne la nécessité d'accélérer l'adoption des normes anti-blanchiment de la FATF, de renforcer la collaboration avec Europol et Interpol, et de déployer des outils d'analyse blockchain pour améliorer l'efficacité des forces de l'ordre.

L'étude avertit que si le cadre réglementaire et les capacités des forces de l'ordre ne peuvent être améliorés de manière synchronisée, la question de la criminalité liée aux cryptomonnaies dans la région continuera de se détériorer.