La police de Hong Kong découvre un vaste réseau de blanchiment de cryptomonnaies : 12 personnes sont arrêtées

• Un syndicat de criminels a blanchi 15 millions de dollars en utilisant des bourses de cryptomonnaies, des comptes fictifs et des cartes bancaires.
• Plus de 550 comptes bancaires et 500 cartes de guichets automatiques ont été utilisés pour déplacer et déguiser les fonds illégaux.
• Hong Kong renforce les lois sur la criminalité liée aux cryptomonnaies avec des peines d’emprisonnement plus longues et des sanctions plus sévères.

La police de Hong Kong a mis fin à un réseau sophistiqué de blanchiment de cryptomonnaies après l’arrestation de 12 suspects liés à des activités financières illicites. En effet, le groupe aurait acheminé plus de 118 M HK$ (environ 15 M$) par l’intermédiaire de boutiques d’échange de cryptomonnaies. Ils ont aussi utilisé des comptes bancaires fictifs et des cartes ATM prépayées.

L’opération, a duré plusieurs moi. Elle a en outre mis en évidence l’utilisation croissante des actifs numériques pour dissimuler le produit d’escroqueries et de fraudes. Les autorités pensent que le syndicat a travaillé au-delà des frontières. Elles ciblent l’infrastructure financière de Hong Kong pour nettoyer d’importantes sommes d’argent générées par des escroqueries en ligne.

Opérations et méthodes de blanchiment de cryptomonnaies à Hong Kong

Les suspects, âgés de 20 à 42 ans, comprennent deux résidents de Hong Kong et dix personnes originaires de Chine continentale. Ils auraient utilisé plus de 550 comptes bancaires et plus de 500 cartes de guichet automatique pour retirer et transférer des fonds.

Ces transactions leur permettaient de convertir l’argent illicite en cryptomonnaie, dissimulant ainsi son origine criminelle. La police a découvert leur base d’opérations à Mong Kok, qui était active depuis la mi-2024. Des recrues du continent y étaient stationnées et chargées de traiter les fonds frauduleux par le biais de plateformes traditionnelles et numériques.

En outre, les enquêteurs ont révélé que le gang maintenait un flux régulier d’argent illégal. Il utilisait des bourses d’échange d’actifs virtuels. Ces plateformes constituaient un lien crucial entre le système bancaire traditionnel et l’économie numérique.

Lors d’une descente, la police a confisqué plus de 1,05 million de dollars HK en espèces. Elle a aussi confisqué 560 cartes de guichet automatique, des documents financiers et des appareils électroniques utilisés pour les activités de blanchiment. Des images de surveillance ont ensuite permis d’arrêter les deux principaux membres locaux. On les voyait retirer d’importantes sommes d’argent et les livrer à des comptoirs d’échange de cryptomonnaies.

Menace croissante de la criminalité liée aux cryptomonnaies et réponse des services répressifs

L’affaire a suscité des inquiétudes quant à la vulnérabilité des systèmes financiers lorsqu’ils traitent des monnaies numériques. Les autorités ont souligné qu’environ 43,2 millions de dollars HK avaient déjà été perdus. Et ce, dans 58 cas d’escroquerie connus liés au syndicat.

Les criminels ont exploité la lenteur des temps de réponse pour geler les avoirs. Il y a une certaine facilité par laquelle les fonds sont transférés sur des plateformes comme Tether et échangés entre réseaux de blockchain. Par conséquent, plus de 78 millions de dollars en USDT ont circulé entre les blockchains Ethereum et Tron depuis 2017.

En réponse, Hong Kong a imposé des sanctions plus strictes pour le blanchiment d’argent. Le pays a d’ailleurs augmenté les peines d’emprisonnement jusqu’à 15 % depuis octobre 2023. Les contrevenants risquent désormais jusqu’à 14 ans de prison. Ils sont aussi sujets à de lourdes amendes en vertu de l’ordonnance sur les crimes organisés et les crimes graves.

Les autorités invitent donc le public à éviter de prêter des comptes bancaires personnels pour toute transaction suspecte. En plus, des mesures d’application plus strictes sont désormais en place pour démanteler de tels réseaux.