Un juge fédéral de New York a ordonné à Eddy Alexandre, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies et de forex EminiFX, aujourd'hui disparue, de verser plus de 228 millions de dollars de dédommagement à des dizaines de milliers d'investisseurs. Cette décision fait suite à la découverte par les autorités compétentes qu'EminiFX opérait selon une pyramide de Ponzi, entraînant des pertes financières importantes pour les personnes impliquées.
En réponse à cette action, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a suggéré un jugement sommaire contre Alexandre et EminiFX. Heureusement, la juge de district américaine, Valerie Caproni, a approuvé ce jugement sommaire. Dans un document judiciaire , Caproni a souligné qu'Alexandre et EminiFX étaient conjointement responsables du versement de plus de 228 millions de dollars pour indemniser les personnes concernées, ainsi que de 15 millions de dollars supplémentaires à titre de restitution.
« Alexandre et EminiFX doivent collectivement verser un total de 228 576 962 $ en restitution, tandis qu'Alexandre doit verser un total de 15 049 500 $ en restitution », a statué le tribunal. Cette décision a été rendue plus de trois ans après qu'Alexandre a été mis en examen et plus d'un an après avoir avoué des faits répréhensibles dans une affaire similaire.
Alexandre trompe les investisseurs pour satisfaire ses désirs égoïstes
EminiFX a démarré ses activités en 2021. En seulement huit mois, l'entreprise a trac plus de 25 000 investisseurs, portant ainsi sa capacité d'accumulation à plus de 262 millions de dollars. L'entreprise affirmait pouvoir générer des rendements hebdomadaires compris entre 5 % et 9,99 % grâce à un « compte assisté par un robot-conseiller », censé utiliser des stratégies de trading automatisées pour les marchés des cryptomonnaies et du Forex.
Cependant, un document judiciaire a réfuté ces affirmations, étayant cette réaction par des données fiables révélant la situation réelle de la plateforme. D'après les données publiées, EminiFX accusait des pertes nettes d'environ 49 millions de dollars. Par ailleurs, il a été révélé que la plateforme n'avait jamais utilisé la technologie qu'elle préconisait.
Les enquêteurs ont également découvert qu'Alexandre avait utilisé environ 15 millions de dollars des fonds investis à des fins personnelles. Il s'agissait notamment d'acheter des voitures de luxe, de régler ses factures de carte de crédit et d'effectuer des retraits cash . Pour distribuer l'argent aux investisseurs, il utilisait les fonds des nouveaux participants.
Les pertes subies dans les cas de fraude en cryptomonnaie augmentent les tensions parmi les investisseurs en cryptomonnaie
Suite à l'escroquerie financière d'Alexandre, des poursuites judiciaires ont été engagées contre lui. En mai 2022, il a fait l'objet de poursuites similaires de la part des procureurs et de la CFTC. Lors de l'enquête pénale, il a reconnu avoir commis une fraude sur les matières premières. Pour servir d'exemple à ceux qui nourrissent des intentions similaires, Alexandre a été condamné à neuf ans de prison et à une amende de 213 millions de dollars.
La juge Valerie Caproni a conclu l'affaire par une décision qui incluait des exigences supplémentaires en matière de restitution et de dépossession. Cependant, la Cour a statué que tout paiement effectué par Alexandre au titre de la restitution réduirait le montant qu'il est censé rembourser au titre de son obligation de dépossession.
Suite à ce scénario, CertiK, le plus grand auditeur de sécurité blockchain, a souligné qu'au cours du premier semestre 2025, les pertes dues aux escroqueries, piratages et exploits cryptographiques se sont élevées à 2,47 milliards de dollars.
Par rapport au premier trimestre de l'année, l'écosystème crypto a subi des pertes de 800 millions de dollars au deuxième trimestre, suite à 144dent. Cela a entraîné une baisse de 52 % de la valeur, avec 59 piratages de moins. La tension a également été avivée parmi les investisseurs en cryptomonnaies, ces pertes ayant augmenté de 3 % par rapport à l'année dernière.
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