Les autorités financières grecques imposent des règles plus strictes au secteur de la cryptographie du pays pour répondre aux normes européennes et intensifier la lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
Les nouvelles réglementations, qui prévoient davantage de contrôles et une surveillance plus étroite, interviennent avant d'importantes décisions en matière de fiscalité à Athènes, qui devraient toucher à la fois les sociétés de crypto-monnaie et leurs clients cet automne.
Les plateformes crypto grecques font face à des licences rigoureuses
La Grèce a adopté un régime de licences plus strict pour les échanges d’actifs numériques et les fournisseurs de portefeuilles, ce qui rendra beaucoup plus difficile pour ces entités d’obtenir une autorisation.
MiCA de l'Union européenne , a rapporté la presse locale.
Les amendements, déjà publiés au Journal officiel du gouvernement, réorganisent la manière dont les entreprises peuvent entrer sur le marché grec des crypto-monnaies, a souligné l'hebdomadaire To Vima dans un article publié lundi.
En vertu de ces règles plus strictes, les candidats doivent se soumettre à une procédure d'agrément rigoureuse, qui débute par une réunion préliminaire avec les autorités réglementaires. Ils doivent ensuite soumettre un dossier d'entreprise, accompagné d'un plan d'affaires, a révélé le journal, soulignant :
« Les entreprises ne peuvent plus simplement ouvrir un bureau en Grèce pour opérer. »
Les plateformes cryptographiques sont également censées partager des informations détaillées sur leurs actionnaires et leurs dirigeants, et expliquer les mécanismes qu'elles ont adoptés pour assurer la protection des clients.
L'examen complet d'une demande peut prendre jusqu'à 40 jours ouvrables et les documents manquants entraîneront son renvoi. Les prestataires qui n'obtiennent pas de licence grecque se verront interdire d'offrir leurs services dans le pays.
Les investisseurs pourront évaluer les services de cryptographie disponibles avant d'engager des fonds, a noté To Vima tout en soulignant :
« Même les grandes plateformes d’échange internationales desservant des millions d’utilisateurs, comme Binance, devront se conformer au nouveau cadre pour continuer à fonctionner en Grèce. »
Dans le même temps, les candidats retenus recevront ce que les responsables ont décrit comme un « label européen de fiabilité » qui devrait renforcer la confiance des utilisateurs.
Athènes prend au sérieux la surveillance des cryptomonnaies
Avec les dernières réglementations, la Grèce cherche également à renforcer la surveillance du secteur, principalement en termes de prévention de la légalisation de l’argent illicite et de l’évasion fiscale.
Les flux de capitaux liés aux cryptomonnaies seront étroitement surveillés par l'Autorité hellénique de lutte contre le blanchiment d'argent ( HAMLA ) et l' dent des recettes publiques (IAPR).
Les deux agences pourront effectuer des contrôles pour établir la source des fonds impliqués dans les transactions cryptographiques et geler les actifs numériques en cas d'activités suspectes.
Dans un cas similaire plus tôt cette année, les autorités grecques ont bloqué un portefeuille sur une bourse locale contenant des pièces prétendument volées lors du braquage de 1,5 milliard de dollars de Bybit , comme a rapporté Cryptopolitan.
Les régulateurs ont l’intention d’utiliser des outils avancés pour tracles transferts de cryptomonnaie signalés etdentles schémas potentiels de blanchiment d’argent.
Les récentes réunions entre Hô Chi Minh-Ville et la HAMLA ont montré que le gouvernement grec est déterminé à superviser le secteur des cryptomonnaies. Ces réunions, qui ont eu lieu en janvier, ont suivi l'engagement de réglementer ce marché « douteux », déclarant devant les membres de son cabinet :
« Notre objectif est de mettre de l’ordre dans un domaine largement ambigu et non réglementé. »
La Grèce va imposer une TVA de 24 % sur les services de cryptomonnaie
Cette initiative réglementaire intervient alors que la Grèce s'apprête à définir sa politique fiscale concernant les opérations cryptographiques. Des décisions importantes seront prises cet automne.
Un groupe de travail spécial a déjà préparé ses recommandations : l'impôt sur les plus-values commence à 15 % pour les investisseurs privés et sera probablement plus élevé pour les personnes morales. Les citoyens pourraient être obligés de déclarer leurs actifs numériques dans leur déclaration de revenus annuelle.
Les autorités financières envisagent également d'appliquer une TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 24 % à certains services liés aux cryptomonnaies, a indiqué To Vima. Mitsotakis devrait annoncer les taux d'imposition définitifs lors de la Foire internationale de Thessalonique le mois prochain.
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