De l’anonymat à la célébrité : la vérité sur le géant Garrett Jin et la plus grande liquidation de l’histoire

Auteur : @eyeonchains

Traduction : angelilu, Foresight News

Titre original : Le plus grand jour de liquidation de l'histoire des cryptos, orchestré par qui ? Révélation sur la véritable identité de la mystérieuse baleine Garrett Jin

Hier, le marché a connu un cygne noir, marquant le plus grand jour de liquidation de l'histoire des cryptomonnaies. Pourtant, certains ont pu anticiper et vendre à découvert avec précision, ouvrant des positions short de plus de 1,1 milliards de dollars et réalisant plus de 80 millions de dollars de profits en 24 heures. Était-ce une prévision ou une information privilégiée ? La véritable identité de cette baleine intrigue le marché.

Un post Threads de l'enquêteur on-chain Eye dévoile le visage de cette baleine. Pour résumer, il pense que la véritable identité de la baleine est un Chinois nommé Garrett Bullish, aux multiples casquettes dans le secteur crypto. Parmi ses expériences, Garrett a été directeur des opérations chez Huobi (HTX), PDG de BitForex (impliqué dans un scandale de trading), et fondateur de plusieurs projets crypto. Par ailleurs, l'origine de ses fonds considérables semble également suspecte.

Concernant cette affaire, Changpeng Zhao a relayé le tweet en espérant que quelqu'un puisse recouper les informations. Lookonchain indique que JackYi, fondateur de Liquid Capital, pourrait être au courant. Le portefeuille 0x52d3, utilisé pour envoyer de l'ETH afin d'obtenir du gas, a également transféré 1,31 millions d'USDC vers l'adresse de dépôt Binance de Trend Research.

Dans le domaine des enquêtes on-chain, l'enquêteur reconnu ZachXBT a, au moment de la publication, simplement exprimé des doutes sur cette enquête, déclarant : « Tu affirmes clairement dans ton post que la baleine Bitcoin est Garrett Jin, mais dans ta réponse à mon message, tu dis que ces BTC proviennent forcément de plusieurs entités. »

Pour l'heure, l'authenticité de cette enquête ne peut être confirmée. Voici l'analyse complète d'Eye (légèrement abrégée lors de la traduction), Foresight News continuera de suivre l'évolution de l'affaire :

Des flux de capitaux massifs attirent l'attention

L'enquête sur l'identité de la mystérieuse baleine Hyperliquid/Hyperunit révèle que cette baleine détient plus de 100 000 bitcoins. Récemment, elle a vendu pour plus de 4,23 milliards de dollars de bitcoins pour acheter de l'ethereum, et a également ouvert des positions short de 735 millions de dollars sur bitcoin sur la même plateforme.

Entre août et septembre, cette baleine a vendu plus de 35 000 bitcoins via le spot et les contrats perpétuels de Hyperliquid/Hyperunit, échangeant ces bitcoins contre de l'ethereum à l'aide d'une série de portefeuilles bitcoin. Parallèlement, plusieurs adresses ethereum ont reçu au total plus de 570 000 ETH, qui ont ensuite tous été déposés dans le même contrat de dépôt Beacon pour le staking.

Des indices sur l'identité émergent progressivement

En analysant l'adresse de la baleine ayant ouvert un short de 735 millions de dollars sur bitcoin, l'enquêteur on-chain Eye a remarqué qu'elle avait reçu des frais de transaction d'un portefeuille spécifique. En retraçant ces transactions, il a découvert que les flux de fonds étaient liés à une adresse appelée « ereignis.eth ».

Une enquête approfondie montre que « ereignis.eth » possède également un autre nom ENS : « garrettjin.eth », qui renvoie à l'utilisateur X (Twitter) @GarrettBullish.

Le parcours de Garrett Jin

Garrett Jin est diplômé en 2008 de l'Université de Boston en économie et a débuté sa carrière à la China Construction Bank. En 2012, il a fondé Da Yo Trading (HK), puis a été directeur des opérations chez Huobi (HTX) jusqu'en 2015. Il a ensuite déménagé à Francfort, cofondé une plateforme médicale, et quitté ce poste en 2017.

De 2017 à 2020, il a été PDG de @bitforexcom. Cette plateforme d'échange a ensuite été impliquée dans un scandale, accusée de falsification de volumes de trading, et a connu une fuite de clés privées début 2024, entraînant le retrait d'environ 57 millions de dollars. La plateforme a ensuite fait l'objet d'un avertissement pour fraude de la part de la SFC de Hong Kong, puis a fermé, laissant de nombreux utilisateurs avec des pertes d'actifs.

Historique des projets et origine des fonds

Pendant l'effondrement de Bitforex, Garrett a fondé WaveLabs VC en 2020 et lancé plusieurs projets, dont TanglePay, IotaBee et GroupFi. Le nom ENS « ereignis.eth » (qui signifie « événement » en allemand) confirme davantage son lien avec ces opérations à grande échelle.

L'enquête montre que les fonds de la baleine Hyperliquid/Hyperunit proviennent principalement de bitcoins retirés il y a quelques années des plateformes HTX, OKX, etc., un schéma qui présente des similitudes suspectes avec son expérience chez Huobi et les fonds disparus lors de l'escroquerie Bitforex.

Situation actuelle

Actuellement, Garrett détient encore 46 295 bitcoins (d'une valeur d'environ 5,19 milliards de dollars). Il est également le fondateur de @XHash_com, une plateforme de staking ethereum non-custodiale, qui pourrait être utilisée pour introduire des fonds suspects.

Il est à noter qu'après la publication de l'enquête, Garrett a immédiatement supprimé @XHash_com de sa bio X et changé sa photo de profil, tout en modifiant les paramètres de confidentialité de Telegram pour masquer les photos et numéros de téléphone précédemment publics. L'enquêteur Eye commente : « On dirait qu'il a effectivement quelque chose à cacher. »