Un portefeuille associé au pool chinoise de minage de bitcoin LuBian a transféré près de 1,3 milliard de dollars en BTC, un jour après que le département de la justice des États-Unis (DOJ) américain a annoncé vouloir saisir 15 milliards de dollars en Bitcoin prétendument volés au pool de minage en 2020.
Mercredi, la société d’analyse blockchain Lookonchain a signalé le mouvement, notant qu’un portefeuille lié à LuBian a transféré 9 757 bitcoin ( BTC ), d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars à l’époque, vers de nouveaux portefeuilles après une période d’inactivité de trois ans.
Selon Arkham Intelligence, le portefeuille a ensuite transféré 2 129 BTC supplémentaires, d’une valeur d’environ 238 millions de dollars, mercredi, quelques heures après le premier transfert. Cela a totalisé 11 886 Bitcoin, d’une valeur d’environ 1,3 milliard de dollars au prix actuel du marché.
Une enquête menée par Arkham le 3 août a affirmé qu’en 2020, LuBian avait été piraté pour 127 426 BTC, d’une valeur d’environ 3,5 milliards de dollars à l’époque. Arkham a indiqué que la plateforme avait déplacé 11 886 BTC vers des portefeuilles de récupération, un montant qui correspond exactement aux bitcoins récemment déplacés liés à LuBian.
Le DOJ révèle une affaire de saisie de Bitcoin de 15 milliards de dollars impliquant une société liée à LuBian
L’activité récente du portefeuille s’est produite moins de 24 heures après que le DOJ ait rendu publique une inculpation impliquant Prince Holding Group, une société basée au Cambodge, accusée d’avoir orchestré des escroqueries à grande échelle liées à la crypto.
Mardi, les procureurs américains ont déposé une plainte de saisie concernant environ 14,4 milliards de dollars liés au réseau présumé d’escroqueries dirigé par Chen Zhi, le fondateur du groupe.
Le DOJ a déclaré que le bitcoin en question est déjà sous garde et sera soumis à une saisie après la possible condamnation de Zhi pour des accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent.
Selon le DOJ, Zhi et ses complices ont blanchi les produits illicites de leurs opérations pour financer des opérations de minage de crypto à grande échelle.
Cela comprenait une société basée au Laos nommée Warp Data, sa filiale au Texas, et la société chinoise LuBian, qui est devenue le sixième plus grand pool de minage de Bitcoin en 2020.
Le DOJ a précisé que ces entreprises ont "produit de grandes quantités de Bitcoin propres dissociés des produits criminels."
Vers un renforcement des réserves bitcoin américaines ?
Si le tribunal approuve la saisie, le Bitcoin récupéré pourrait devenir l’une des plus grandes ajouts aux réserves d’actifs numériques du gouvernement américain à ce jour.
En mars, le président Donald Trump a signé un décret exécutif établissant une réserve stratégique de Bitcoin.
À l’époque, le tsar de l’IA et des cryptos à la Maison Blanche, David Sacks, a déclaré que la réserve serait alimentée par des Bitcoin détenus par le gouvernement fédéral et "saisis dans le cadre de procédures de saisie d’actifs criminels ou civils."
