В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
Ранее канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного криптокороля Эйдена Плетерски, создавшего рухнувший криптопроект AP Private Equity.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Почему крипта продолжит расти на этой неделе и как заработать

Эффект «покупки акций» Трампа: 21-дневный скользящий рост S&P стал самым крупным за два срока Трампа

Новые спотовые маржинальные торговые пары - OBOL/USDT, CHILLGUY/USDT
Влияние Трампа на криптовалюту подвергается проверке, так как законодательство о стейблкоинах застопорилось в Конгрессе
Краткий обзор Углубляющиеся связи Трампа с криптопроектами вызывают этические вопросы, поскольку усилия по регулированию застопорились. Связи президента с мемкойнами и стейблкойнами усложнили двусторонние переговоры по законам о цифровых активах. Несмотря на растущие споры, позиция Трампа в отношении криптовалюты вдохновила индустрию и привлекла крупных союзников.

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








