Мексиканские картели используют BTC, ETH, USDT и другие токены для покупки ингредиентов фентанила: США
-
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США выпустила обновленную рекомендацию для финансовых компаний США, предупреждая их о том, на что следует обратить внимание при незаконном обороте фентанила, включая использование определенных криптовалют.
По данным Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, которая упомянула об использовании Bitcoin и других токенов в консультативном сообщении в четверг, преступные организации в Мексике использовали несколько популярных цифровых активов для покупки сырья, необходимого для производства препарата фентанил. .
Картели «все чаще закупают химические вещества-прекурсоры фентанила и производственное оборудование» у китайских поставщиков и расплачиваются токенами, включая Bitcoin (BTC), эфир (ETH), Monero (XMR) и Tether {{USDT}. } «Среди прочего», согласно обновленной рекомендации FinCEN, призванной предупредить финансовые фирмы США о сети преступных организаций, производящих опасный наркотик.
Согласно уведомлению, платежи часто попадают в кошельки китайских поставщиков в Криптo , иногда через вторичный денежный перевод.
Новые предупреждения, обновляющие рекомендации FinCEN от 2019 года, отражают проблемы, которые уже возникли в санкциях и уголовных делах, возбужденных властями США.
В октябре Министерство юстиции США предъявило обвинения восьми связанным с Китаем компаниям в незаконном производстве наркотиков, распространении и продаже химических веществ-прекурсоров.
Передозировки фентанила в США стали главным убийцей людей в возрасте от 18 до 45 лет. Химические вещества, используемые для производства опасного наркотика, часто поступают из Китая и пересекают множество границ на пути к американским потребителям синтетического опиоида, который, по данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA), в 100 раз более эффективен, чем морфин.
Читать дальше: Сенатор США Элизабет Уоррен призывает прекратить Криптo фентанила
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Мужчина приговорен к 30 годам за финансирование ИГИЛ с помощью криптовалюты
Краткий обзор: Житель Вирджинии был приговорен к более чем 30 годам федеральной тюрьмы за сбор средств для Исламского государства Ирака и Шама (ИГИЛ) с использованием банковских переводов, социальных сетей и криптовалюты. Расследование возглавило Вашингтонское полевое управление ФБР.
Министр финансов США Бессент критикует Сенат за блокировку законопроекта о стейблкоинах, называя это «упущенной возможностью» для американского лидерства
Краткий обзор: В четверг сенаторы США проголосовали за приостановку продвижения законопроекта о регулировании стейблкоинов на фоне обостряющихся напряжений из-за участия президента Дональда Трампа в криптовалюте. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что американское лидерство необходимо для глобального процветания стейблкоинов и других цифровых активов, раскритиковав Сенат за "упущенную возможность".
Демократы Сената требуют ответов о связях Трампа с криптовалютой и сделках с Binance
Краткий обзор Демократы выразили обеспокоенность по поводу сочетания необходимости Binance соблюдать условия урегулирования и участия Трампа в иностранных компаниях Некоторые демократы все больше выражают обеспокоенность по поводу связей Трампа с цифровыми активами, что, в свою очередь, усложнило законодательные усилия
Вице-президент Вэнс выступит на Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе
Краткий обзор Вице-президент Дж. Д. Вэнс выступит на предстоящей конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, штат Невада, согласно объявлению в пятницу. В прошлом году Дональд Трамп выступил на ежегодной конференции BTC Inc. в Нэшвилле, штат Теннесси, во время предвыборной кампании.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
