Полиция Дели арестовала нескольких организаторов мошеннической криптовалютной схемы под названием M/s Goldcoat Solar и конфисковала у них более 100 000 стейблкоинов USDT.

По данным прокуратуры, преступники выдавали себя за высокопоставленных индийских чиновников. Они ложно заявляли, что реализуют программу Министерства энергетики Индии по расширению солнечной энергетики до 450 гигаватт (ГВт) к 2030 году. Аферисты делали упор на развитие возобновляемых источников энергии. Они обманули множество инвесторов, которые согласились вложить деньги в государственный энергетический план.

Организаторы M/s Goldcoat Solar распространяли объявления в соцсетях, называя свою схему законными инвестициями. Чтобы завоевать доверие инвесторов, жертвам показывали сфабрикованные скриншоты с доходами предыдущих вкладчиков. Мошенники выводили полученные деньги через банки, при этом часть средств конвертировалась в криптовалюту.

Полиции удалось изъять у преступников 100 000 USDT. Правоохранительные органы смогли отследить средства и вычислить преступников с помощью криптобиржи Binance. Руководитель отдела по обучению сотрудников правоохранительных органов в Binance Ярек Якубчек (Jarek Jakubcek) заявил, что биржа готова и дальше сотрудничать с правоохранителями в поимке преступников.

Недавно Binance провела для мексиканских следователей обучающий семинар по кибербезопасности и криптовалютам, чтобы местным властям было проще бороться с финансовыми преступлениями.