Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что инвестиционная компания Digital Currency Group согласилась урегулировать требования и выплатить штраф в $38 млн, признав обвинения в халатности и обмане инвесторов.

SEC уверяет, что Digital Currency проигнорировала события 2022 года, когда хедж-фонд Three Arrows Capital, один из крупнейших заемщиков Genesis Global Capital, дочерней компании группы, столкнулся с дефолтом и не смог выполнить свои обязательства.

Несмотря на то, что дефолт Three Arrows поставил под угрозу бизнес Genesis, инвесторов компании вводили в заблуждения заявлениями об успешном выходе из кризиса, настаивают чиновники SEC. По их словам, администрация Digital Currency преуменьшала последствия дефолта и преувеличивала свою помощь для решения финансовых проблем Genesis.

Когда в 2023 году Genesis подала заявление о банкротстве, оказалось, что у компании более 100 000 кредиторов и невыполненные обязательства на сумму около $10 млрд. Бывший генеральный директор Genesis Соисиро Моро (Soichiro Moro) согласился на мировое соглашение с SEC и выплатит гражданский штраф в $500 000, признав обвинение в халатности. 

Ранее Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) заявила что объем мошенничества, совершенного Digital Currency Group, оказался значительно больше предполагаемого изначально и превысил $3 млрд.