Трое организаторов серых схем обмена цифровых активов получили тюремные сроки за незаконный оборот крипты на территории Казахстана. Об этом заявили в финансовом мониторинге республики.

По информации представителей ведомства, трое граждан запустили собственный нелегальный обменник токенов, в период работы которого осуществляли крупные переводы в фиатные активы, получая «вознаграждение от благодарных клиентов».

Пользователями черного рынка обменов оказались несколько сотен человек, которых удалось выявить благодаря выпискам из банков.

Каждому фигуранту уголовного дела назначили тюремное заключение сроком от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества на сумму свыше $752 000, среди которого правоохранители изъяли дорогостоящее компьютерное оборудование, недвижимость и транспорт.

Путем серых схем с использованием криптовалют преступники, по итогам 2024 года, отмыли более $18,8 млн, добытых незаконными методами, сообщили представители исполнительных органов Казахстана.

Ранее появилась информация, что регуляторы Казахстана начали «охоту» на криптовалюту