Южная Корея борется с отмыванием криптовалютных денег с помощью новых мер проверки клиентов

• Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи ужесточает проверку клиентов для борьбы с отмыванием денег в криптовалюте.
• Биржи виртуальных активов и банки должны проверять транзакции, чтобы предотвратить риски отмывания денег.
• До конца этого года компаниям и инвесторам будут присвоены настоящие учетные записи.

20 мая Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) приняла решение ужесточить идентификацию клиентов для некоммерческих корпораций и бирж виртуальных активов. Эта мера принимается для снижения вероятности отмывания денег инвесторами в цифровые активы. Банкам и виртуальным биржам придется уделять особое внимание идентификации своих пользователей и более тщательно контролировать каждую транзакцию.

Руководящие принципы были приняты на 4-м заседании Комитета по активам в начале этого месяца. Правила требуют проверки денег, которые вносятся и снимаются, а также причины перемещения на биржах виртуальных активов. Банки счетов с реальными именами должны будут отслеживать транзакции, связанные с покупкой и продажей виртуальных активов. Эти правила включены в более широкий план Южной Кореи по контролю участия на рынке виртуальных активов.

Более строгая проверка для борьбы с отмыванием криптовалютных денег

Согласно этой политике, банки и биржи должны регулярно проверять адреса, контактную информацию и представителей всех клиентов. Подтверждение будет происходить ежегодно для большинства клиентов, в то время как клиенты с более высоким уровнем риска будут проходить более частые проверки. Цель состоит в том, чтобы внимательно отслеживать риски отмывания денег, связанные с виртуальными активами. Это сделает пользователей бирж цифровых активов более ответственными.

По теме: Все основные кандидаты в президенты Южной Кореи поддерживают биткоин-ETF

Дальнейшие правила стоят на повестке дня финансовых регуляторов Южной Кореи. К концу этого года планируется назначить счета с реальными именами компаниям и профессиональным инвесторам в отрасли. Это является частью следующего этапа шагов технологических компаний по присоединению к рынку виртуальных активов. FSC также планирует ввести больше правил по борьбе с отмыванием денег в ближайшем будущем.

Южная Корея усиливает регулирование криптовалют

Корейская федерация банков и Ассоциация обмена цифровыми активами (DAXA) планируют создать правила, которые будут отражать эти новые правила. Обновленные руководящие принципы будут отправлены как биржам виртуальных активов, так и банкам, выпускающим счета под реальными именами, в конце мая. Благодаря этим совместным усилиям новые политики могут быть беспрепятственно введены на рынок.

Южная Корея приняла это решение, поскольку виртуальные активы становятся все более популярными и включаются в экономику. Страна активно контролирует цифровые валюты, чтобы принести пользу своему народу и обеспечить финансовую стабильность. Чтобы справиться с проблемами незаконных действий в виртуальных активах, Южная Корея улучшает процесс регистрации клиентов и ужесточает надзор.

Правительство стремится обеспечить безопасность и открытость транзакций виртуальных активов. Это повлияет на будущее отрасли, способствуя прогрессу и одновременно защищая от правонарушений.