Канада осуществила крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты

• Канадская полиция изъяла криптовалюту на сумму 40 миллионов долларов
• TradeOgre работала без лицензии и без обязательной процедуры KYC
• Расследование началось после сигнала от Europol в 2024 году

Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила об изъятии примерно 40 миллионов долларов в криптовалюте с незарегистрированной биржи TradeOgre, что стало крупнейшей подобной операцией в истории страны. Эта сумма, эквивалентная 56 миллионам канадских долларов, была конфискована в ходе операции, которая также привела к ликвидации платформы.

Согласно официальному заявлению, расследование началось в июне 2024 года после жалобы от Europol, указывающей на возможные нарушения. В ходе расследования было установлено, что TradeOgre функционировала как нелицензированная компания, предоставляющая финансовые услуги, и не требовала идентификации клиентов, что является нарушением основных правил по борьбе с отмыванием денег.

«Следователи имеют основания полагать, что большинство средств, проходивших через TradeOgre, происходили из преступных источников», — заявили в полиции. В заявлении также отмечается, что основное преимущество платформы без KYC (Know Your Customer) заключается в возможности скрывать происхождение средств, что делает её привлекательной для использования преступными организациями.

Несмотря на то, что операция привела к конфискации активов и исключению брокерской платформы, канадская полиция пока не предъявила официальных обвинений лицам, связанным с платформой. Власти подчеркнули, что расследование продолжается и по мере его развития могут быть опубликованы новые сведения.

На официальном сайте биржи теперь размещено уведомление RCMP о том, что «этот сайт и его криптоактивы были изъяты RCMP». Последняя публичная активность TradeOgre была зафиксирована 28 мая 2025 года в социальной сети X, до полного прекращения работы сервиса.

Этот случай подчеркивает усиление контроля над криптовалютными биржами, работающими вне рамок регулирования, особенно над теми, которые не применяют обязательные процедуры идентификации. Власти считают, что изъятие активов укрепляет приверженность Канады борьбе со схемами отмывания денег, связанными с использованием криптовалют на нелицензированных платформах.