Fed United Texas Bankka kripto operatsiyalaridagi xavf boshqaruvi kamchiliklari bo'yicha to'xtatish va to'xtatish buyrug'ini berdi

Federal Reserve 4-sentabr kuni United Texas Bank'ga kriptovalyuta mijozlari biznesidagi jiddiy xavf boshqaruvi tizimi kamchiliklari sababli to'xtatish va to'xtatish buyrug'ini chiqardi. Qaror joriy yilning may oyida o'tkazilgan tekshiruv asosida qabul qilindi, unda bankning korporativ boshqaruv tuzilmasi, kengash va yuqori boshqaruv nazorati, xorijiy korespondent bank ishi va virtual valyuta mijozlariga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar aniqlangan. Xususan, Fed bankning pul yuvishga qarshi kurash (AML) amaliyotlari va Bank sirini saqlash to'g'risidagi qonun (BSA)ga rioya qilishda "jiddiy kamchiliklar"ni ta'kidladi. Javoban, UTB direktorlar kengashi BSA/AML muvofiqlik nazoratini kuchaytirish rejasini taqdim etishga rozi bo'ldi. 
Bankning so'nggi chorak hisobotida 75 xodim va boshqaruv ostida taxminan 1 milliard dollar aktivlar borligi ko'rsatilgan. Kripto muvofiqlik firmasi AMLBot'ning yuridik direktori Niko Demchuk Decrypt'ga bunday to'xtatish va to'xtatish buyruqlarining ta'siri qabul qiluvchilar va ularning mijozlaridan ancha kengroq ekanligini aytdi. "Har bir to'xtatish va to'xtatish buyrug'i bozorda muhim rol o'ynaydi," dedi u. "Boshqa banklar o'z ichki AML jarayonlarini yaxshilash uchun aynan nima hozirgi AML qoidalariga mos kelmasligini yaxshiroq tushunishga harakat qilishadi." Demchuk kriptoaktivlar bilan bog'liq havolalar boshqa banklarga kriptoaktivlar bilan ishlashda xavf boshqaruvi tizimlarini ko'rib chiqish va barcha xavflarni hisobga olish va kamaytirish uchun ogohlantirish bo'lib xizmat qilishini qo'shimcha qildi. (decrypt)