AQSH HashFlare Ponzi sxemachilari uchun xizmat muddati hukmlariga apellyatsiya berdi
AQSH prokurorlari HashFlare, kripto qazib olish xizmati va $577 millionlik Ponzi sxemasi asoschilariga berilgan "hisoblangan muddat" hukmlariga apellyatsiya berdi.
Prokurorlar seshanba kuni Sietldagi federal sudga hukumat Sergei Potapenko va Ivan Turõgin’ga joriy oy boshida chiqarilgan hukmni To‘qqizinchi okrug sudiga apellyatsiya qilayotganini ma’lum qildi.
Potapenko va Turõgin 2022-yil oktyabr oyida hibsga olinganidan so‘ng o‘z vatani Estoniyada 16 oy qamoqda bo‘lishgan va 2024-yil may oyida AQSHga ekstraditsiya qilingan, u yerda ular simli firibgarlik sodir etish uchun til biriktirishda aybini tan olishdi.
Hukumat ularni 10 yilga qamoq jazosiga hukm qilishni talab qilgan, chunki HashFlare sxemasi jabrlanuvchilarga jiddiy zarar yetkazgan va sud ko‘rgan eng yirik firibgarlik deb aytgan. Potapenko va Turõgin esa o‘tab bo‘lingan muddatni hisobga olishni so‘ragan.
12-avgust kuni Sietl Federal Sudi sudyasi Robert Lasnik ularni o‘tab bo‘lingan muddatga, $25,000 jarimaga va nazorat ostida ozodlikda bo‘lganida (kutilishicha, Estoniyada o‘tashadi) 360 soat jamoat ishlarini bajarishga hukm qildi.
Prokurorlar HashFlare asoschilariga chiqarilgan hukmga apellyatsiya berdi. Manba: PACER Blockchain jinoyatlarini tergov qiluvchi mutaxassislar va kompaniyalar jinoiy harakatlar uchun sezilarli oqibatlar yo‘qligi va yomon niyatli shaxslarga nisbatan choralar ko‘rilmasligi kripto jinoyatchiligining asosiy omillaridan biri ekanini ta’kidlamoqda.
HashFlare asoschilari jabrlanuvchilar to‘liq to‘langanini aytmoqda
Prokurorlarning aytishicha, 2015-2019 yillar oralig‘ida HashFlare’ning savdo hajmi $577 milliondan oshgan va asoschilar soxta boshqaruv panellarini joylashtirib, kompaniyaning qazib olish quvvati va investorlar olgan daromadlarni noto‘g‘ri ko‘rsatgan.
Mavjud a’zolarga yangi mijozlardan olingan mablag‘lar to‘langan, hukumat bu holatni “klassik Ponzi sxemasi” deb atadi.
Potapenko va Turõgin advokatlari, HashFlare’ning qazib olish quvvati oshirib ko‘rsatilganiga qaramay, kompaniya mijozlari oxir-oqibat dastlabki investitsiyalaridan ancha ko‘p qiymatdagi kriptovalyutani olganini, asosan sxema yopilgandan keyin kripto bozoridagi narxlarning oshishi hisobiga bo‘lganini ta’kidlashdi.
Shuningdek, ular jabrlanuvchilar Potapenko va Turõginning fevral oyidagi kelishuvi doirasida musodara qilingan $400 milliondan ortiq aktivlardan to‘liq to‘lanishini aytishdi. Biroq, prokurorlar bu ma’lumotlar soxtalashtirilganini va bu dalillar noto‘g‘ri ekanini ta’kidlashdi.
Tergovchilar yomon niyatli shaxslarga oqibatlar yo‘qligidan ogohlantirmoqda
Blockchain tergovchilari ZachXBT va Taylor Monahan iyun oyida AQSH regulyatorlari tomonidan tashlab qo‘yilgan kripto sud ishlarining va firibgarlik bilan shug‘ullanuvchi yomon niyatli shaxslarga nisbatan sezilarli oqibatlar yo‘qligi kripto jinoyatchiligining kuchayishiga yordam berayotganini aytishdi.
Mutaxassislar Cointelegraph’ga o‘tgan oyda ba’zi hollarda regulyatorlar haddan tashqari qat’iylikdan haddan tashqari sustkashlikka o‘tganini, dastlabki choralar ko‘pincha qattiq bo‘lganini, hozir esa javobgarlik deyarli yo‘qligini aytishdi.
2025-yilning birinchi yarmida kripto jinoyatlaridan ko‘rilgan zarar yangi rekordni yangiladi, 2022-yildagi avvalgi rekorddan oshib ketdi va deyarli 2024-yilning umumiy yo‘qotishlariga tenglashdi.
Boshqa Ponzi sxemasi operatorlari qamoqqa tashlangan
Sobiq regbi o‘yinchisi Shane Donovan Moore iyul oyida kripto qazib olish Ponzi sxemasi orqali 40 dan ortiq investordan $900,000 firibgarlik yo‘li bilan olgani uchun ikki yarim yilga qamoq jazosiga hukm qilindi.
Shu bilan birga, Dwayne Golden simli firibgarlik va pul yuvishda aybdor deb topilib, EmpowerCoin, ECoinPlus va Jet-Coin orqali amalga oshirilgan $40 millionlik kripto Ponzi sxemasidagi roli uchun iyun oyida sakkiz yilga qamaldi.
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Pudgy Penguins NFT bir oy davomida Bored Ape’dan oshib ketdi, PENGU token nima ekanligini tezkor ko‘rib chiqish
PENGU — bu Pudgy Penguins NFT seriyasining rasmiy tokeni bo‘lib, 2024 yil oxirida Solana blokcheynida ishga tushiriladi. Pudgy Penguins — bu 8,888 ta noyob pingvin tasviridan iborat NFT loyihasi bo‘lib, dastlab Ethereumda chiqarilgan va hozirda bozorda ikkinchi eng katta NFT loyiha hisoblanadi. PENGU’ning chiqarilishi hamjamiyatni kengaytirish, yangi foydalanuvchilarni jalb qilish va bir nechta blokcheynlarda joylashtirishni rejalashtirgan. Tokenning umumiy ta’minoti 88,888,888,888 dona bo‘lib, jamiyat, likvidlik havzasi, loyiha jamoasi va boshqalarga taqsimlanadi. Solana tanlanishining sababi — yangi auditoriyaga chiqish va uning tezkor tranzaksiyalar hamda past xarajatlaridan foydalanishdir.
Ethereum narx bashorati: ETF chiqimlari va trend chizig‘i rad etilishi sotuvchilarni nazoratda ushlab turibdi
Ethereum pastga yo‘nalgan trend chizig‘i va 50–200 EMA klasteri ostida qolmoqda, bu esa umumiy tuzilmani bearish (pasayuvchi) qiladi. ETF oqimlari hali ham salbiy bo‘lib, $19.4M sof chiqimni ko‘rsatmoqda, garchi BlackRock tomonidan tanlab olinadigan xaridlar institutsional talabning notekisligini ta’kidlamoqda. $3,000 darajasini ushlab turolmaslik chuqurroq pasayishni $2,880 tomon xavf ostiga qo‘yadi, bu orada bull (yuksaluvchi)lar momentumni o‘zgartirish uchun $3,296–$3,490 oraliqni qaytarib olishlari kerak.
Glassnode: Bitcoin zaif tebranishda, katta o'zgarishlar yaqinmi?
Agar sotuvchilar qurib qolishining belgilari namoyon bo‘lsa, qisqa muddatda narx 95,000 dollargacha va qisqa muddatli egalar narx bazasigacha ko‘tarilishi hali ham mumkin.
Siz hali ham Crypto'ga ishonishingiz kerakmi?
Hech bir soha hammisha to'g'ri yo'lda bo'lmaydi, to ular haqiqatan ham dunyoni o'zgartirgunicha.
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq
