OctaFX Ponzi fosh bo‘lishi: Hindistonning ED $286 million kripto aktivlarni musodara qildi, bosh tashkilotchi qo‘lga olindi

Hindistonning Enforcement Directorate (ED) anti-pul yuvish qonunlari asosida 286 million dollar qiymatidagi kriptovalyutani musodara qildi.

Shuningdek, ular ko‘p milliard dollarlik OctaFX Ponzi sxemasining taxminiy boshqaruvchisi Pavel Prozorovning hibsga olinganini e’lon qilishdi.

ED bayonotiga ko‘ra, Ispaniya hukumati Prozorovni bir nechta davlatlarga ta’sir qilgan kiberjinoyatlardagi ishtiroki asosida hibsga olgan.

Pul yuvishga qarshi kurash to‘g‘risidagi qonun asosida chiqarilgan vaqtinchalik buyrug‘iga ko‘ra, kriptovalyuta aktivlari OctaFX noqonuniy forex savdo platformasiga oid davom etayotgan tergov doirasida musodara qilindi.

Platforma 2022 yil iyulidan 2023 yil aprelgacha Hindiston investorlarini 225 million dollarga aldaganlikda gumon qilinmoqda.

Shuningdek, ular 2019 yildan 2024 yilgacha faoliyat yuritgan ko‘p davlatli operatsiya orqali taxminan 96 million dollar foyda olgani aytilmoqda.

Tarqalgan global tarmoq nazoratdan qochdi

ED tekshiruvi OctaFX regulyator nazoratidan qochish va noqonuniy mablag‘larni bir nechta yurisdiktsiyalarda yashirish uchun tarqalgan global tarmoq orqali ishlaganini aniqladi.

Marketing faoliyati British Virgin Islands’dagi subyektlar tomonidan boshqarilgan, Ispaniyadagi subyektlar va shaxslar esa serverlar va back-office operatsiyalarini joylashtirgan.

Estoniya subyektlari to‘lov shlyuzlarini boshqargan, Gruziya operatsiyalari texnik yordam ko‘rsatgan va Kiprdagi kompaniya Hindistondagi operatsiyalar uchun holding subyekt sifatida xizmat qilgan.

Dubaydagi subyektlar Hindistondagi faoliyatni Rossiyalik promouterlar orqali nazorat qilgan, Singapurdagi subyektlar esa chet elga mablag‘larni yuvish uchun soxta xizmatlarni eksport qilishni ta’minlagan.

OctaFX o‘zini Hindiston Markaziy banki ruxsatisiz valyuta, tovar va kripto savdosi uchun onlayn forex savdo platformasi sifatida ko‘rsatgan.

Hindistondagi jami foyda 600 million dollardan oshishi taxmin qilinmoqda, bu mablag‘ning katta qismi soxta dasturiy ta’minot va ilmiy-tadqiqot xizmatlari importi orqali noqonuniy ravishda chet elga o‘tkazilgan.

Mablag‘lar Prozorov tomonidan boshqariladigan Ispaniya, Estoniya, Rossiya, Gonkong, Singapur, BAA va Buyuk Britaniyadagi subyektlarga yo‘naltirilgan.

OctaFX layering sxemasi UPI va FDI yo‘llaridan foydalangan

OctaFX investor mablag‘larini UPI to‘lov tizimlari va mahalliy bank o‘tkazmalari orqali yig‘gan. Keyin ular ushbu mablag‘larni soxta Hindiston subyektlari va shaxsiy hisoblar orqali o‘tkazib, bir nechta “mule” hisoblar bo‘ylab qatlamlashgan.

Yuvilgan mablag‘larning bir qismi keyinchalik to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya sifatida Hindistonga qayta kiritilgan va bu noqonuniy kelib chiqishini yashiruvchi aylanma oqim yaratgan.

ED ushbu ish doirasida jami 321 million dollar qiymatidagi aktivlarni musodara qildi. Bunga Prozorovga tegishli bo‘lgan Ispaniyadagi 19 ta ko‘chmas mulk va hashamatli yaxta kiradi. Ushbu musodara Hindistonda pul yuvish qonunlari asosida amalga oshirilgan eng muhim kriptovalyuta bilan bog‘liq huquqni muhofaza qilish harakatlaridan biridir.