Morgan Stanley dividend soliqdan qochish mojarosi uchun $117,400,000 jarima to‘lashga majbur qilindi
Gollandiyalik rasmiylar Morgan Stanley bankining dividend soliqlari bilan bog‘liq uzoq davom etgan tergovdan so‘ng, moliyaviy jarima qo‘llamoqda.
Niderlandiya Jamoat Prokuraturasi xizmatiga ko‘ra, London va Amsterdamdagi ikki Morgan Stanley sub'ekti 2007 va 2012 yillar oralig‘ida amalga oshirilgan dividend soliq tuzilmasi bilan bog‘liq jarima buyruqlari bilan yuzlashmoqda.
Gollandiya Jamoat Prokuraturasi idorasi Morgan Stanley 2006 yilda Morgan Stanley Derivative Products (Netherlands) BV yoki MSDPN nomli gollandiyalik sho‘ba korxonasini tashkil etganini bildiradi.
Tergovchilar MSDPN dividend sanalari atrofida qisqa muddatga Gollandiyada ro‘yxatdan o‘tgan aksiyalarni sotib olib, bu sanalar oralig‘ida ularni boshqa tomonlarga qarzga berganini aytishmoqda. Ushbu qisqa egalik davrlarida aksiyalar taxminan 830 million yevro dividend keltirgan.
MSDPN keyinchalik 2009 yildan 2013 yilgacha topshirilgan beshta korporativ daromad solig‘i deklaratsiyasi orqali 124 million yevro dividend soliqlarini qoplagan.
Rasmiylar dividendlarning o‘rtacha 90 foizi Morgan Stanley & Co. International Plc orqali chet eldagi, dividend soliq kompensatsiyasini olish huquqiga ega bo‘lmagan moliyaviy institutlarga o‘tkazilganini aytishmoqda.
Jami 101 million yevro miqdoridagi jarimalar bank tomonidan 2024 yil oxirida Gollandiya Soliq Ma’muriyatiga to‘lanadigan soliq va foizlardan tashqari hisoblanadi.
Gollandiya Soliq Ma’muriyati ushbu tranzaksiyalarni birinchi marta 2010 yil oxirida aniqlagan, bu esa auditlar va ko‘p yillik soliq sud jarayonlariga sabab bo‘lgan. FIOD (Dutch Fiscal Information and Investigation Service) tomonidan olib borilgan qo‘shimcha tergov prokurorlar ta’riflaganidek, dividendlar va soliq kreditlarini yo‘naltirish uchun yopiq aylana tuzilmasini aniqladi.
Jinoyat ishini boshlashdan biroz oldin bank ikki ishtirokchi sub'ektga chiqarilgan jarima buyruqlari orqali 101 million yevro jarimani qabul qilishga rozi bo‘ldi. Prokurorlar bu kompaniyalarning aybdorligini tasdiqlashini aytishmoqda.
Idora jarima buyruqlari o‘rinli ekanini, chunki jinoyat ishlarida sud ham yuridik shaxslarga faqat jarima qo‘llashi mumkinligini bildiradi.
Generated Image: Midjourney
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
【Inglizcha uzun tvit】Scroll hammuassisi: ZK ning muqarrar yo‘li
2025 yildagi "Tether": kapital tahlili
Mars Ertalabgi Xabarlari | Birinchi SUI ETF savdoga chiqarishga ruxsat berildi; SEC yig‘ilishi tokenizatsiya bo‘yicha tartibga solishdagi kelishmovchiliklarni ochib berdi, an’anaviy moliya va kripto sanoati qarashlari qarama-qarshi turibdi
Birinchi SUI ETF ro‘yxatga olindi, SEC yig‘ilishida nazorat bo‘yicha kelishmovchiliklar ochiqlandi, bitcoin narxi bandlik ma’lumotlari ta’sirida pasaydi, AQSh qarzi 30 trillion dollardan oshdi, IMF stablcoin xavfi haqida ogohlantirdi.
Moore Threads birinchi namoyishida narxi 500% dan oshdi! Mahalliy GPU birinchi aksiyasi bozor qiymati bir vaqtlar 300 billions yuandan oshdi
"Mahalliy GPU birinchi aksiyasi" savdo boshlang‘ich kuni ichida eng yuqori o‘sish 502.03% ga yetdi, umumiy bozor qiymati esa bir paytlar 440 billions yuandan oshdi. Bozor tahliliga ko‘ra, bitta lot (500 dona aksiyalar) bilan eng ko‘p 286,900 yuan daromad qilish mumkin edi.
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq
