Bitget P2P savdosida xavflarni nazorat qilish
[Taxminiy o'qish vaqti: 5 daqiqa]
Ushbu maqolada Bitget P2P savdosida xavflarni nazorat qilish mexanizmlari, shu jumladan foydalanuvchilarning mas'uliyatlari va potensial qoidabuzarlik yoki g'ayritabiiy harakatlar aniqlanganda platforma qo'llashi mumkin bo'lgan aniq choralar ko'rsatilgan.
P2P tranzaktsiyalarining umumiy soni yoki summasi kalendar kuni davomida xavflarni nazorat qilish standartlari tomonidan belgilangan chegaraga yetganda, tizim foydalanuvchilar hisoblarining xavfsizligini ta'minlash uchun tekshirishni ishga tushiradi.
Foydalanuvchilar AML tamoyillariga rioya qilishlari kerak
1. Foydalanuvchilar Bitgetning AML/CFT siyosatiga rioya qilishlari va unda ko'rsatilgan majburiyatlarni qat'iy bajarishlari kerak.
2. Foydalanuvchilar Platformaning identifikatsiya va hisobini tasdiqlash talablariga rioya qilishlari va ularning Platformada hisob ro'yxatdan o'tkazish va foydalanishlari qonuniy ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.
3. Agar foydalanuvchilar Platformaning AML xavfini nazorat qilish bo'yicha erta ogohlantirishlarini ishga tushirsalar, ular Platforma bilan keyingi AML tekshiruvini o'tkazish va xavfni nazorat qilish uchun dalillarni taqdim etishda faol hamkorlik qilishlari kerak (aniq chora-tadbirlar o'sha paytda Platformaning xavf nazoratini tekshirish talablariga bog'liq).
Xavf nazorati ishga tushirilganda ko'riladigan chora-tadbirlar
|
№ |
Xavf nazoratidagi anomaliyalar |
Chora-tadbirlar |
|
1 |
Xavf nazorati tizimi tomonidan g'ayritabiiy holat aniqlanganda, foydalanuvchilar keyingi AML tekshiruvida Platforma bilan faol hamkorlik qilishni rad etadilar yoki faol hamkorlik qilmaydilar. |
Platforma hisoblarni g'ayritabiiy deb belgilashga to'g'ridan-to'g'ri qaror qilishi va ular bilan cheklanmagan holda, foydalanuvchilar xavf darajasini oshirishi, foydalanuvchi hisoblari va boshqa tegishli hisoblarni to'g'ridan-to'g'ri muzlatishi, foydalanuvchilar tomonidan taqdim etilgan xavfni nazorat qilish dalillari platformaning xavf nazorati tekshiruvidan o'tgunga qadar choralar ko'rishi mumkin. |
|
2 |
Foydalanuvchilar Bitget P2Pda raqamli aktivlarni sotib olish va ularni boshqa platformalarda yoki birjadan tashqari bozorlarda foyda olish uchun sotish kabi yuqori xavfli faoliyat bilan shug'ullanganliklari tasdiqlandi. |
Platforma vaziyatga qarab, pul yechib olishni kechiktirish, tranzaksiyalarni cheklash va hisoblarni muzlatish kabi choralarni qo'llashi mumkin. Eslatma: Bunday faoliyat aniqlangandan so'ng, e'lon joylashtirgan foydalanuvchilarda to'lanmagan buyurtmalar mavjud bo'lsa, tranzaksiyalarni amalga oshirmaslikka qaror qilishlari mumkin. |
|
3 |
Hisoblardan foydalanuvchilarning o'zi tomonidan foydalanilmayapti yoki boshqalar uchun kriptovalyuta sotib olish uchun noqonuniy foydalanilmoqda: Foydalanuvchilar o'z hisoblarini boshqalarga sotish, ijaraga berish yoki qarzga berish yoki boshqalar uchun kriptovalyutani noqonuniy sotib olish holatlari aniqlandi. Xavf haqida ogohlantirish: Boshqalar tomonidan jinoiy harakatlarda foydalanilmasligi uchun ma'lumotlaringizni xavfsiz saqlang. |
Platforma bir yoki bir nechta choralarni ko'rishi mumkin, jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, P2P savdosini vaqtincha yoki butunlay o'chirib qo'yish, pul yechib olishni kechiktirish yoki o'chirib qo'yish, shuningdek, bunday foydalanuvchilarning hisoblarini va har qanday bog'liq hisoblarni to'g'ridan-to'g'ri muzlatish. Eslatma: Bunday faoliyat aniqlangandan so'ng, e'lon joylashtirgan foydalanuvchilarda to'lanmagan buyurtmalar mavjud bo'lsa, tranzaksiyalarni amalga oshirmaslikka qaror qilishlari mumkin. |
|
4 |
Karta bloklanganligini tekshirish uchun boshqa foydalanuvchi hisob qaydnomasidan foydalanish: Foydalanuvchilar bu xatti-harakat uchun asosli tushuntirish bermasdan, platformadagi boshqa foydalanuvchilarga buyurtmalar bo'lmasa ham kichik summalarni o'tkazadilar. |
Platforma bir yoki bir nechta choralarni ko'rishi mumkin, jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, P2P savdo funksiyasini vaqtincha yoki doimiy ravishda o'chirib qo'yish, pul mablag'larini yechib olish funksiyasini o'chirib qo'yish yoki bunday foydalanuvchilarning hisoblarini muzlatish. |
|
5 |
Noqonuniy manbalardan raqamli aktivlar yoki mablag'larni olish yoki depozitga qo'yish: Foydalanuvchilar boshqa platformalar/WeChat guruhlaridan olingan raqamli aktivlar va mablag'lar noqonuniy ekanligini bila turib yoki asosli ravishda buni taxmin qila turib, ularni boshqa platforma foydalanuvchilarining hisoblariga o'tkazishga qo'yib beradi. |
Platforma bunday foydalanuvchilarning akkauntlari va ular bilan bog'liq hisoblarning barcha funksiyalarini to'g'ridan-to'g'ri va batamom o'chirib qo'yishi mumkin. |
|
6 |
Pul yuvish bilan shug'ullangani aniqlangan foydalanuvchilar: foydalanuvchilar pul yuvishda bevosita ishtirok etganliklari yoki yordam berganliklari xavflarni nazorat qilish tizimi tomonidan aniqlanganda yoki xavflarni nazorat qilish xodimlari tomonidan tasdiqlanganda. |
Platforma bunday foydalanuvchilarning akkauntlari va ular bilan bog'liq hisoblarning barcha funksiyalarini to'g'ridan-to'g'ri va batamom o'chirib qo'yishi mumkin. |
|
7 |
Hisob qaydnomasini muzlatish: foydalanuvchilarning hisoblari sud organining talabiga binoan muzlatilganida. |
Platforma sud organi tomonidan berilgan xatga muvofiq foydalanuvchilarning hisoblarini muzlatib qo'yishi mumkin. Muzlatish muddati tugagach, sud organi muzlatish muddatini uzaytirish uchun yangi xatni taqdim etishi kerak. Muzlatish davrida muammoni hal qilish uchun foydalanuvchilar Platformaga emas, balki tegishli sud organiga murojaat qilishlari kerak. |
|
8 |
Sud tergovi: Foydalanuvchilar sud organidan Platformadagi akkaunt haqida ma'lumotni, shu jumladan, lekin ular bilan cheklanmagan holda, sud tergovi va maslahatlashuv shaklida taqdim etish so'rovini oladi. |
Platforma foydalanuvchi hisoblari va bog'langan hisoblarning ayrim xususiyatlarini o'chirib qo'yishi mumkin. |
Bo`lishish
