Kanada tarixidagi eng katta kriptovalyuta musodarasini amalga oshirdi

• Kanada polisi $40 million kriptovalyutani musodara qildi
• TradeOgre litsenziyasiz va majburiy KYC holda faoliyat yuritgan
• Tergov 2024-yilda Europol tomonidan berilgan ma’lumotdan so‘ng boshlandi

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ro‘yxatdan o‘tmagan TradeOgre birjasidan taxminan $40 million kriptovalyutani musodara qilganini e’lon qildi, bu mamlakatda shu turdagi eng yirik operatsiya bo‘ldi. Ushbu miqdor, ya’ni 56 million Kanada dollari, platformani ham to‘liq yopishga olib kelgan operatsiyada musodara qilindi.

Rasmiy bayonotga ko‘ra, tergov 2024-yil iyun oyida Europol tomonidan mumkin bo‘lgan qonunbuzarliklar haqida shikoyat kelib tushganidan so‘ng boshlangan. Tergov natijasida TradeOgre litsenziyasiz moliyaviy xizmatlar kompaniyasi sifatida faoliyat yuritgani va mijozlarni identifikatsiyalashni talab qilmagani, bu esa asosiy pul yuvishga qarshi qoidalarni buzganini aniqladi.

"Tergovchilar TradeOgre’da amalga oshirilgan mablag‘larning aksariyati jinoyat manbalaridan kelganiga asosli ishonchga ega," dedi politsiya. Bayonotda, shuningdek, KYC (Know Your Customer) talab qilinmaydigan platformaning asosiy jozibasi mablag‘larning kelib chiqishini yashirish imkoniyati ekani, bu esa uni jinoyat tashkilotlari uchun mos qilib qo‘yishi ta’kidlandi.

Operatsiya natijasida aktivlar musodara qilinib, brokerlik platformasi ro‘yxatdan chiqarilgan bo‘lsa-da, Kanada polisi hali platforma bilan bog‘liq shaxslarga nisbatan rasmiy ayblov qo‘ymagan. Rasmiylar tergov davom etayotganini va ish rivojiga qarab yangi ma’lumotlar e’lon qilinishi mumkinligini ta’kidladilar.

Birjaning rasmiy veb-saytida hozirda RCMP tomonidan "bu veb-sayt va uning kripto aktivlari RCMP tomonidan musodara qilindi" degan xabar paydo bo‘lgan. TradeOgre’ning oxirgi ommaviy faolligi 2025-yil 28-may kuni X ijtimoiy tarmog‘ida kuzatilgan, undan so‘ng xizmatlar to‘liq to‘xtatilgan.

Ushbu holat, ayniqsa majburiy identifikatsiya jarayonlarini qo‘llamaydigan, tartibga soluvchi me’yorlardan tashqarida faoliyat yuritayotgan kriptovalyuta birjalariga nisbatan kuchaytirilgan nazoratni ko‘rsatadi. Rasmiylar musodara Kanadaning litsenziyasiz platformalarda kriptovalyutadan foydalanish bilan bog‘liq pul yuvish sxemalariga qarshi kurashga sodiqligini mustahkamlashini ta’kidlamoqda.