Birlashgan Millatlar Tashkilotining Janubi-Sharqiy Osiyo jinoyatchilik bo‘yicha hisobotini e’lon qildi, Bitrace muhim ma’lumotlar va misollar bilan hissa qo‘shdi
2024-yil 7-oktabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha idorasi (bundan buyon UNODC deb yuritiladi) “Transmilliy ...” nomli maqola chiqardi.
2024-yil 7-oktabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Giyohvand Moddalar va Jinoyatchilik Boshqarmasi (UNODC) “Transmilliy tashkilotli jinoyatchilik va onlayn firibgarlik, yer osti banklari va texnologik innovatsiyalarning uyg‘unlashuvi: o‘zgarib borayotgan tahdid manzarasi” nomli hisobotini e’lon qildi. Ushbu hisobotda Bitrace so‘nggi vaqtlarda ishtirok etgan tergov ishlari va kripto tahlillaridan foydalanilgan.
Hisobotda Janubi-Sharqiy Osiyodagi transmilliy tashkilotli jinoyatchilikning mexanizmlari, murakkabligi va harakatlantiruvchi omillari tasvirlangan, unda tashkilotli jinoyatchilik guruhlari turli zaifliklardan foydalanib, tez rivojlanayotgan vaziyat hukumatlarning bunday faoliyatlarni jilovlash imkoniyatidan oshib ketayotganini ta’kidlaydi. Texnologik taraqqiyotdan foydalangan holda, jinoyatchilik guruhlari keng ko‘lamli, aniqlash qiyin bo‘lgan firibgarlik, pul yuvish, yer osti banklari va onlayn firibgarliklarni amalga oshirmoqda, bu esa jinoyat xizmatlari iqtisodiyotining paydo bo‘lishiga olib keldi. Ushbu mintaqa (ya’ni Janubi-Sharqiy Osiyo) endi transmilliy jinoyat tarmoqlari uchun o‘z ta’sirini kengaytirish va yangi biznes yo‘nalishlarini ochish uchun muhim tajriba maydoniga aylangan.
Yangi iqtisodiy paradigmalar sifatida, blokcheyn texnologiyasiga asoslangan kriptovalyuta sanoati ham ushbu jarayonda alohida e’tibor bilan tilga olingan. Jumladan—
Hisobotda kriptovalyutalar, ayniqsa, dollar bilan bog‘langan stablecoin’larning ko‘plab jinoyat ssenariylarida, jumladan tovlamachilik, firibgarlik, o‘g‘irlik, noqonuniy onlayn qimor va boshqa noqonuniy faoliyatlarda, shuningdek, ushbu faoliyatlarni qo‘llab-quvvatlovchi yuqori va past oqim jinoyatlarida qo‘llanilishi qayd etilgan. Ilgari bu faoliyatlar asosan fiat valyutalarda hisob-kitob qilinar edi, biroq 2020-yildan so‘ng, muayyan ulush kriptovalyutalar orqali amalga oshirilmoqda.
Hisobotda, shuningdek, Janubi-Sharqiy Osiyoda pul yuvishda kriptovalyutalardan foydalanish haqida so‘z boradi va onlayn qimor platformalariga asoslangan pul yuvish sxemasi misol sifatida keltirilgan. Hisobotda aytilishicha, kriptovalyutalar bilan bog‘liq noqonuniy sanoat Janubi-Sharqiy Osiyoda “keskin muvaffaqiyat” (overwhelming success) ga erishgan. Ushbu noqonuniy kriptovalyutalar boshqa ishtirok etuvchi fiat valyutalar bilan birga onlayn qimor platformalaridagi shaxsiy hisob raqamlariga kiradi, so‘ngra qonuniy yoki noqonuniy tikish orqali mablag‘lar yuviladi va platformadan yechib olinadi.
Hisobotda, shuningdek, jinoyatga aloqador kriptovalyutalarni yuvish xizmatlarini ko‘rsatuvchi tranzaksiya kafolat platformalari haqida ham so‘z boradi. Bunday kompaniyalar odatda markaziy Telegram kanalini yuritadi va barcha tranzaksiyalarda kafillik va ishonchli vositachilik qiladi, bu esa noqonuniy iqtisodiyotda firibgarlikning oldini olishga xizmat qiladi. Bozor boshqa to‘lov va hisob-kitob variantlarini ham qabul qiladi, biroq qiymati dollarga bog‘langan Tether USDT asosiy to‘lov vositasi sifatida tanlangan.
Hisobotda muallif bir necha bor Bitrace’ning fikr va ma’lumotlariga murojaat qilgan, jumladan—
2024-yil 13-iyulda Kambodjadagi Huiwang Group’ga qarashli Tron manzili Tether kompaniyasi tomonidan qora ro‘yxatga kiritildi va 29 milliondan ortiq USDT ko‘chira olmadi. Bitrace tergoviga ko‘ra, qora ro‘yxatga kiritilish sababi ushbu manzil DMM va Polonix’dan o‘g‘irlangan mablag‘larni qabul qilgani bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Shuningdek, kriptovalyuta sohasida uzoq vaqtdan beri mavjud bo‘lgan QR-kod firibgarlik sxemalari haqida ham so‘z boradi. Bu turdagi firibgarliklar odatda mashhur shaxslar yoki tashkilotlar nomidan foydalanib, “skanerlash orqali ikki barobar daromad” va’dasi bilan sarmoya taklif qiladi, aslida esa bu firibgarlikdir. Bitrace o‘zining boy tergov tajribasiga asoslanib, firibgarlikdan ogohlantiruvchi bir qator ma’rifiy maqolalar yaratgan.
Hisobotdan tashqari, Bitrace UNODC tadqiqotchilari bilan doimiy ravishda razvedka va ma’lumot almashadi. Bitrace kriptovalyuta xavfi bo‘yicha ma’lumotlarni tahlil qilishga ixtisoslashgan regulyator texnologiya kompaniyasi sifatida kriptovalyuta jinoyatlarini tergov qilishda katta tajribaga ega. So‘nggi yillarda biz jinoyat sohasidagi bilimlarimiz asosida, jumladan UNODC kabi tadqiqotchilar va tashkilotlarga Web3 sohasidan professional bilim va qarashlarni taqdim etdik.
Nihoyat, noqonuniy guruhlarning kriptovalyutalardan foydalanib jinoyat sodir etishi oddiy odamlar, Web3 tashkilotlari, Crypto investorlar va hukumat idoralari uchun keng zarar yetkazmoqda. Ushbu tahdidga samarali qarshi turish uchun Bitrace AI va katta ma’lumot texnologiyalaridan foydalanib, zanjirdagi xavf va jinoyat faoliyatini yanada aniq va samarali aniqlash va monitoring qilishga intilmoqda. Hozirda biz bir nechta davlat huquqni muhofaza qilish organlari va Web3 kompaniyalari bilan hamkorlik qilmoqdamiz, minglab ishlarni qo‘llab-quvvatladik, milliardlab xavfli mablag‘larni monitoring qildik va o‘nlab million dollar yo‘qotishlarning oldini oldik.
Hisobot havolasi:
Mas'uliyatni rad etish: Ushbu maqolaning mazmuni faqat muallifning fikrini aks ettiradi va platformani hech qanday sifatda ifodalamaydi. Ushbu maqola investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ma'lumotnoma sifatida xizmat qilish uchun mo'ljallanmagan.
Sizga ham yoqishi mumkin
Trendda
Ko'proqKripto narxlari
Ko'proq








