15 milliard dollar qiymatidagi bitcoin musodara qilindi! AQSh va Buyuk Britaniya Janubi-Sharqiy Osiyodagi "Pig Butchering" firibgarlik imperiyasiga qarshi birlashdi

AQSH va Buyuk Britaniya “tarixdagi eng yirik investitsion firibgarlik tarmoqlaridan biri”ga qarshi birgalikda harakat qildi va rekord darajadagi mablag‘larni musodara qildi.

Muallif: Wired

Tarjima: Luffy, Foresight News

O‘tgan besh yil ichida, butun dunyo bo‘ylab faoliyat yuritgan “pig butchering” sxemalari ortidagi jinoyatchilar dunyoning turli burchaklaridan milliardlab dollarlarni o‘g‘irlashdi. Endi esa, huquqni muhofaza qilish organlari bu ulkan firibgarlik sanoatiga qarshi hozirgacha eng yirik amaliyotlardan birini boshladi, asosiy nishon sifatida Janubi-Sharqiy Osiyodagi zamonaviy qullik firibgarlik lagerlari operatorlarini belgiladi. Ushbu hududda o‘n minglab odam savdosi qurbonlari jinoyat guruhlari uchun firibgarlik faoliyatini amalga oshirishga majbur qilinadi.

Joriy hafta seshanba kuni, AQSH va Britaniya rasmiylari Kambodjadagi yirik jinoyat tashkiloti va uning rahbariga qarshi birgalikda harakat qildi, ushbu rahbar Kambodjada bir nechta mashhur firibgarlik markazlarini boshqargani aytilmoqda. AQSH Moliya vazirligining Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) yangi aniqlangan Prince Group transmilliy jinoyat tashkiloti bilan bog‘liq 146 ta nishonga moliyaviy sanksiyalar joriy qilganini e’lon qildi, bu jinoyat imperiyasi bilan bog‘liq shaxslar va “shell” kompaniyalarni o‘z ichiga oladi. Federal Qidiruv Byurosi (FBI) ishtirokidagi keng qamrovli harakat doirasida, AQSH Adliya vazirligi (DOJ) deyarli 130 000 bitcoinni musodara qildi, e’lon qilingan vaqtda bu bitcoinlarning qiymati taxminan 15 milliard dollar edi — bu AQSH tomonidan hozirgacha musodara qilingan eng yirik kriptovalyuta hisoblanadi.

OFAC ta’kidlashicha, Prince Group jinoyat subyekti Kambodjaning mahalliy Prince Holding Group kompaniyasi, uning raisi va bosh direktori Chen Zhi hamda unga aloqador shaxslar va biznes hamkorlaridan iborat. Kompaniya o‘zini Kambodjadagi eng yirik korporativ guruhlardan biri deb taqdim etadi, faoliyati ko‘chmas mulk rivojlantirish va moliyaviy xizmatlarni qamrab oladi. Biroq, Adliya vazirligi ayblovida Chen Zhi va boshqa rahbarlar Prince Group’ni Osiyodagi eng yirik transmilliy jinoyat tashkilotlaridan biriga aylantirgani va Kambodjada kamida 10 ta firibgarlik lagerini boshqargani aytiladi.

“Ayblovda aytilishicha, ayblanuvchilar tarixdagi eng yirik investitsion firibgarlik tarmoqlaridan birini boshqargan va bu noqonuniy sanoatning keng tarqalishiga sabab bo‘lgan”, — dedi AQSH Nyu-York Sharqiy okrugi federal prokurori Joseph Nocella Jr. bayonotida. “Prince Group investitsion firibgarligi butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarga milliardlab dollar zarar yetkazdi va ulkan azob-uqubat keltirdi.” Adliya vazirligi ma’lum qilishicha, Chen Zhi hozircha hibsga olinmagan va qochqinlikda qolmoqda.

Britaniya tashqi ishlar vaziri Yvette Cooper bayonotida shunday dedi: “Ushbu dahshatli firibgarlik lagerlarining orqasidagi shaxslar bir tomondan zaif qatlamlarning hayotini barbod qilmoqda, ikkinchi tomondan esa Londonda ko‘chmas mulk sotib olib, o‘g‘irlangan mablag‘larni yashirmoqda.” Britaniya ham Chen Zhi, Prince Group va boshqa bog‘liq subyektlarga moliyaviy sanksiyalar joriy qildi va Chen Zhi bilan bog‘liq deb taxmin qilinayotgan London biznes aktivlari va ko‘chmas mulklarini muzlatib qo‘ydi, jumladan Shimoliy Londonda joylashgan, qiymati 12 million funt sterling (taxminan 16 million dollar) bo‘lgan hashamatli uy va London moliyaviy markazida joylashgan, qiymati 100 million funt sterling (taxminan 133 million dollar) bo‘lgan ofis binosi.

Jurnalistlar “Prince Holding Group” rasmiy veb-saytida ko‘rsatilgan matbuot aloqasi elektron pochtasiga xat yuborishdi, biroq darhol javob qaytdi.

“Bugungi hamkorlikdagi harakat Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiberjinoyat guruhlariga hozirgacha berilgan eng kuchli zarba bo‘ldi”, — dedi Infoblox kiberxavfsizlik kompaniyasining Osiyo bo‘yicha katta tahdid tadqiqotchisi John Wojcik. U ilgari BMT Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasida (UNODC) firibgarlik lagerlari va Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiberjinoyatchilikni kuzatgan. Wojcikning fikricha, bu guruh “oddiy jinoyat to‘dasi emas — u mintaqadagi eng yirik kiberjinoyat va pul yuvish subyektlaridan biri, shuningdek, jinoyat moliyaviy texnologiyalari va infratuzilmasining yetakchisi”.

Biroq, ishda hali aniqlik kiritilmagan burilish mavjud: kriptovalyuta harakatini kuzatuvchi Elliptic kompaniyasi seshanba kungi blog postida AQSH huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan musodara qilingan bitcoin aslida 2020 yilda Lubian nomli Xitoy kriptovalyuta qazib olish kompaniyasidan o‘g‘irlangan mablag‘lar bilan bir xil ko‘rinadi, deb ta’kidladi. Hozirgi ayblov xulosasida Lubian Chen Zhi pul yuvish tarmog‘ining bir qismi sifatida tasvirlangan, bu esa firibgarlikdan olingan mablag‘larni kriptovalyuta qazib olish uskunalariga o‘tkazib, jinoyat izlari bo‘lmagan “yangi toza coin”lar yaratish sxemasi bo‘lishi mumkin.

2020 yilda ushbu mablag‘larni kim o‘g‘irlagani yoki haqiqatan ham o‘g‘irlik sodir bo‘lganmi — bu hozircha aniq emas. “Ehtimol, Chen Zhi o‘g‘irlikni soxtalashtirgan va uni pul yuvish sxemasining bir qismi sifatida ishlatgan, mablag‘lar harakatini chalkashtirish uchun”, — dedi Elliptic hammuassisi Tom Robinson. “Ikkinchi ehtimol — o‘g‘irlik haqiqatan ham bo‘lgan, jinoyatchi AQSH hukumati bo‘lishi mumkin, lekin ehtimol boshqa kishi.” Robinsonning aytishicha, AQSH huquqni muhofaza qilish organlari keyinchalik o‘g‘irlik sodir etgan shaxsni aniqlab, qandaydir tarzda undan ushbu mablag‘larni musodara qilgan bo‘lishi mumkin.

Kriptovalyuta qazib olish orqali pul yuvish va sirli o‘g‘irlikdan qat’i nazar, ayblov xulosasida Chen Zhi xitoy tilida so‘zlashuvchi “pig butchering” ekotizimining asosiy ishtirokchisi sifatida ko‘rsatilgan. O‘tgan o‘n yil ichida, Janubi-Sharqiy Osiyoda faoliyat yurituvchi tashkilotli jinoyat guruhlari Myanma, Laos va Kambodjada o‘nlab firibgarlik lagerlarini boshqarib kelmoqda. Bu lagerlar asosan xitoylik jinoyat guruhlari tomonidan boshqariladi va soxta ish e’lonlari orqali dunyoning 60 dan ortiq mamlakatidan odamlarni ishga jalb qilishadi. Jabrlanuvchilar lagerga yetib kelgach, pasportlari olib qo‘yiladi va ular turli onlayn firibgarliklarni amalga oshirishga majbur qilinadi, nishon esa butun dunyo bo‘ylab. Qarshilik ko‘rsatganlar ba’zan kaltaklanadi yoki qiynoqqa solinadi. Odam savdosi va firibgarlikdan tashqari, bu lagerlar ko‘pincha pul yuvish va onlayn qimor bilan ham bog‘liq.

AQSH Adliya vazirligi Chen Zhi va ismi oshkor qilinmagan 7 nafar hamkoriga qarshi ayblov xulosasida Prince Group 30 ta davlatda 100 dan ortiq kompaniyani boshqarishi va bir nechta bog‘liq bo‘lgan sho‘ba korxonalar ro‘yxatini keltirgan. Ayblovda, jumladan, Nyu-Yorkning Bruklinidagi tarmoq ham Prince Group uchun ishlagani aytiladi. Ayblovga ko‘ra, 2015 yildan boshlab Chen Zhi va kompaniya rahbarlari Kambodjaning turli hududlarida firibgarlik lagerlarini tashkil etib, boshqargan va ko‘plab davlatlardagi siyosiy ta’siridan o‘z jinoyat imperiyasini himoya qilish uchun foydalangan, hatto Xitoy politsiyasi va Xitoy davlat xavfsizlik vazirligi bilan aloqalarni yo‘lga qo‘ygan.

Ayblovda shunday deyiladi: “Chen Zhi firibgarlik lagerlarini boshqarishda bevosita ishtirok etgan va har bir lagerga oid hujjatlarni, jumladan firibgarlikdan olingan foyda haqidagi hujjatlarni saqlagan, bu hujjatlarda ‘pig butchering’ atamasi aniq ko‘rsatilgan”, shuningdek “mansabdor shaxslarga pora berish bo‘yicha hisob-kitoblar” ham mavjud. Ma’lum qilinishicha, Chen Zhi qo‘lida bo‘lgan hujjatda ikki firibgarlik markazida 1250 dona telefon bo‘lib, ular 76 000 ta ijtimoiy tarmoq akkauntini boshqarish uchun ishlatilgan. Ayblovda, shuningdek, Chen Zhi Prince Group tomonidan firibgarlik lagerlariga sotib yuborilgan odamlarni zo‘ravonlik bilan boshqarilganini isbotlovchi fotosuratlarga ega ekani, bu hujjatlarda qonli va kaltaklangan odamlar tasvirlari borligi aytiladi.

Bu safar musodara qilingan 127 271 bitcoin musodara qilingan vaqtda 15 milliard dollardan ortiq qiymatga ega edi. Bu AQSH Adliya vazirligi tarixidagi eng yirik mablag‘ musodara qilish holati bo‘lib, kriptovalyuta yoki boshqa har qanday shakldagi mablag‘ uchun rekord hisoblanadi. Avvalgi AQSH rekordi 2022 yilda o‘rnatilgan bo‘lib, o‘shanda 95 000 bitcoin (qiymati 3.6 milliard dollar) musodara qilingan, bu ishda Manhattanlik er-xotin Bitfinex birjasidan mablag‘ o‘g‘irlaganini tan olgan edi; undan oldin, 2020 yilda, huquqni muhofaza qilish organlari Silk Road darknet giyohvand moddalar bozori anonim xaker tomonidan o‘g‘irlangan deb taxmin qilingan 1 milliard dollarlik bitcoinni musodara qilgan edi. Bundan tashqari, Britaniya politsiyasi joriy yil iyun oyida investitsion firibgarlikda gumon qilingan xitoylik ayoldan 61 000 bitcoin (qiymati 6.7 milliard dollar) musodara qilgan, bu miqdor avvalgi AQSH rekordidan ko‘p, biroq bu safargi Prince Group ishidagi musodara qilingan mablag‘ning yarmiga ham yetmaydi.

“E’tiborli jihati shundaki, bu safargi musodaraning ahamiyati faqat hajmida emas, balki u ramziy ma’noga ham ega”, — dedi TRM Labs kriptovalyuta harakatini kuzatuvchi kompaniyaning global siyosat rahbari Ari Redbord. U, shuningdek, “bu firibgarlik lagerlari noqonuniy daromadining faqat kichik bir qismi” ekanini ta’kidladi. U qo‘shimcha qildi: “Bular alohida firibgarlik holatlari emas, balki zavod darajasidagi operatsiyalar bo‘lib, majburiy mehnatga asoslanadi, kriptovalyutaning tezligi va hajmidan foydalanadi va Kambodja, Myanma, Laos, Xitoy va boshqa hududlardagi murakkab pul yuvish infratuzilmasi orqali o‘zaro bog‘langan.”

Redbordning fikricha, bu keng ko‘lamli harakat firibgarlik lagerlari ekotizimining operatsion va moliyaviy markaziga zarba berdi. So‘nggi yillarda, Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlik lagerlarini kuzatgan tadqiqotchilar bu lagerlar tez sur’atda kengayib, noqonuniy daromadlarni tobora ilg‘or texnologiyalarga ega firibgarlik faoliyatiga sarmoya qilayotganini aniqlashdi. O‘tgan ikki yil ichida, firibgarlik lagerlari Janubi-Sharqiy Osiyodan tashqarida ham paydo bo‘la boshladi, Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa, Lotin Amerikasi va G‘arbiy Afrikada ham shunday nuqtalar topilgan.

“O‘g‘irlangan mablag‘larni o‘tkazish va yashirish uchun ishlatiladigan shell kompaniyalar, banklar, birjalar va ko‘chmas mulk kabi moliyaviy infratuzilmalarga zarba berish orqali AQSH va Britaniya ushbu jinoyatlarni ta’minlab turgan iqtisodiy dvigatelni yemirmoqda”, — dedi Redbord. “Bu XXI asrda tahdidli moliyaga qarshi kurashning haqiqiy ko‘rinishi — muvofiqlashtirilgan, ma’lumotlarga asoslangan va global.”