Huivang noqonuniy bitimlarning bir qismini kafolatlashdan bosh tortgandan so‘ng, manzil mablag‘lari tahdidi kamaydimi?

Huione Group Kambodjada joylashgan yirik moliyaviy guruh bo‘lib, uning tarkibida kriptovalyuta hamyonlari, to‘lov, savdo kafolati, sug‘urta, kriptovalyuta birjalari kabi biznes yo‘nalishlari mavjud. KYC va KYT talablari kuchsizligi sababli, jinoyatchilar anonim USDT orqali ushbu platformadan keng ko‘lamda noqonuniy faoliyatlar (masalan, firibgarlik, pul yuvish va boshqalar) uchun to‘lov va kafolatli savdolarni amalga oshirishmoqda, natijada uning biznes manzili xavfli kripto mablag‘larining ifloslanish manbaiga aylangan.

Huione Group joriy yilning uchinchi choragida ayrim noqonuniy faoliyatlar uchun savdo kafolati xizmatini ko‘rsatishni rad etishini e’lon qildi va o‘zining eng so‘nggi 6 ta kafolat manzilini ommaga taqdim etdi. Ushbu maqola uning eski va yangi manzillaridagi mablag‘larni audit qilish orqali va’dasiga amal qilayotgan yoki qilmayotganini aniqlashga qaratilgan.

Huione Guarantee biznes chegarasini aniq belgiladi

Huione Guarantee Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan bo‘lib, uning biznes doirasi mahalliy yomon nom chiqargan tashkilotli jinoyatchilik guruhlari bilan yuqori darajada mos keladi. Shu sababli, uning biznes manzillari ma’lum darajada ta’sir ko‘rgan, ko‘plab noqonuniy faoliyatlar bilan bog‘liq kripto mablag‘larini qabul qilgan va xalqaro hamjamiyatning keng e’tiborini tortgan.

Biroq, joriy yilning iyul oyida Huione Group “aks ta’sir”ga uchradi. Bitrace tomonidan o‘tkazilgan dastlabki tergovga ko‘ra, Huione Group’ga qarashli to‘lov xizmati (HuionePay) manzili kriptovalyuta birjalari DMM va Poloniex’dan o‘g‘irlangan mablag‘larni qabul qilgani sababli Tether kompaniyasi tomonidan 29.62 million USDT muzlatib qo‘yildi. Ushbu mablag‘ o‘sha vaqtdagi HuionePay zaxirasining taxminan 75%ini tashkil etib, Huione uchun foydalanuvchi yechib olish bosimini oshirdi va platformaning normal ishlashiga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatdi, bu esa Huione uchun ogohlantirish bo‘ldi.

Ushbu muzlatish voqeasidan so‘ng, Huione Guarantee rasmiy saytida maxsus ogohlantirish paydo bo‘ldi: kriptovalyuta o‘g‘irligi, odam savdosi, giyohvand moddalar savdosi, qurol-yarog‘ savdosi, terrorizm va zo‘ravonlik bilan bog‘liq jiddiy jinoyatlar, AQSH bilan bog‘liq moliyaviy oqimlar va cross-chain mikser orqali pul yuvish faoliyatlari uchun Huione kafolat bermasligini aniq bildirdi.

Huione Guarantee biznes chegaralarini aniq ajratib berdi, ayrim yuqori xavfli faoliyatlarga nisbatan dastlabki noaniq munosabatdan ochiq rad etishga o‘tdi. Bu kompaniyaning biznesini muvofiqlik asosida boshqarishga intilayotganini, noqonuniy faoliyatlarga aralashmaslik va hatto huquqiy xavflardan qochishga harakat qilayotganini ko‘rsatadi.

Ma’lumotlar nuqtai nazaridan Huione bayonoti samaralimi?

Demak, Huione Guarantee bir qator xavfli faoliyat mablag‘lariga ochiq qarshi chiqib, biznes muvofiqligini oshirishga harakat qilmoqda. Bu chora samaralimi? Bitrace Huione tomonidan so‘nggi e’lon qilingan 6 ta biznes manzilda xavfli mablag‘lar auditini o‘tkazdi va ularni avvalgi eski biznes manzillar bilan taqqoslab, Huione manzillariga bayonotdan oldin va keyin xavfli mablag‘lar oqimini kuzatdi.

Ushbu olti kafolat manzili: TX36xR, TVf2Na, TYQLMe, TKBiAw, TFMp4o, TU7X7b

Huione eski biznes manzili TL8TBp 2023 yil 16 iyuldan 2024 yil 13 oktyabrgacha jami 2.244 billion USDTdan ortiq mablag‘ qabul qilgan, shundan yuqori xavfli mablag‘lar 173 million USDTni tashkil etib, umumiy oqimning 7.70%ini tashkil qilgan; Huione yangi biznes manzillari esa 2024 yil 16 iyuldan 2024 yil 13 oktyabrgacha jami 300 million USDTdan ortiq mablag‘ qabul qilgan, shundan yuqori xavfli mablag‘lar 8.14 million USDTni tashkil etib, umumiy oqimning 2.70%ini tashkil qilgan. Ko‘rinib turibdiki, Huione mablag‘lari ichida xavfli mablag‘lar ulushi sezilarli darajada kamaygan.

Turli toifadagi xavfli mablag‘larni tahlil qilganda, qora va kulrang soha mablag‘lari oqimi ancha yaxshilangan, ilgari 7.63% bo‘lgan ko‘rsatkich 2.61%ga tushgan. Pul yuvish, onlayn qimor, firibgarlik kabi yuqori xavfli mablag‘lar oqimi ham ancha kamaygan.

Bundan tashqari, Bitrace yangi va eski biznes manzillaridagi yuqori xavfli mablag‘lar ulushini turli vaqt oralig‘ida hisoblab chiqdi. Ma’lum bo‘lishicha, TL8TBp 2024 yil 16 iyuldan 2024 yil 13 oktyabrgacha bo‘lgan davrda yuqori xavfli mablag‘lar umumiy mablag‘larning 6.68%ini tashkil qilgan, bu o‘tgan yilga nisbatan biroz yuqori, lekin butun audit davriga nisbatan biroz past.

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, yangi yoki eski manzil bo‘lishidan qat’i nazar, Huione Guarantee biznes manzillariga yuqori xavfli mablag‘lar oqimi ancha yaxshilangan, bu ehtimol savdogarlar uchun qat’iyroq ishtirok shartlari bilan bog‘liq.

Lekin shuni ta’kidlash kerakki, ushbu yangi biznes manzillar hali yetarlicha uzoq ish faoliyatiga ega emas, hozirgi mavjud ma’lumotlar Huione Guarantee’ning muvofiqlik darajasini to‘liq aks ettirmasligi mumkin, Bitrace kuzatuvni davom ettiradi.

KYT muhim

Kripto sanoatining kengayishi va xavfli mablag‘larning ko‘payishi Web3 tashkilotlarini tobora ko‘proq muvofiqlik bosimi ostida qoldirmoqda. Platforma foydalanuvchi manzillaridagi mablag‘lar xavfini aniqlash qobiliyatining yetishmasligi platforma biznesiga ta’sir qilishi, hatto operatorlarni tergov xavfiga duchor qilishi mumkin.

Know Your Transaction (KYT) kriptovalyuta kompaniyalari uchun xavfsiz va muvofiqlik asosida ishlashning asosiy vositasi bo‘lib, noqonuniy faoliyatlarning oldini olish, foydalanuvchi mulkini himoya qilish va platforma obro‘sini oshirishda ajralmas ahamiyatga ega.