Hindiston Moliya Razvedka Bo'limi kelasi yilda ko'proq offshor kriptovalyuta birjalariga faoliyat yuritishga ruxsat berishi mumkin

Hindistondagi Moliya Razvedka Bo'limi (FIU-India) avvalroq Binance va Kucoin taqiqini bekor qilganidan so'ng, 2025 yil mart oyidan oldin faoliyatni qayta boshlash uchun to'rtta offshor kriptovalyuta birjalarining arizalarini ko'rib chiqmoqda. Ko'rib chiqish jarayoniga yaqin manba mahalliy axborot agentliklariga shunday dedi: "Biz Hindistonda faoliyat yuritish uchun yana to'rtta offshor kriptovalyuta birjasidan arizalar oldik va bizning fikrimizcha, kamida ikkitasi 25-moliya yilining oxirigacha faoliyatni qayta boshlashga ruxsat oladi." Manba, shuningdek, bu tranzaksiya ko'rinishi, Shubhali Tranzaksiya Hisobotlari (STR) va boshqa tegishli masalalar bo'yicha batafsil ko'rib chiqilgandan so'ng sodir bo'lishini aytdi. Rasmiy shuningdek, FIU-India ruxsat berishdan oldin pul yuvishga qarshi qoidalariga rioya qilishni ta'minlashini tushuntirdi va ta'kidladi: "Biz faqat tegishli tekshiruvni tugatgandan so'ng, Hindistonda har qanday kriptovalyuta birjasiga faoliyat yuritishga ruxsat beramiz. Biz muvofiqlik talablariga juda qat'iymiz."