Bitgetda CFD uchun institutsional hisobni (KYB) ochish va tasdiqlash bo'yicha qo'llanma

CFD savdosiga kirish uchun institutsional mijozlar va professional savdo jamoalarining muvofiqlik talablariga javob berish maqsadida Bitget CFD o'zining Mavrikiy litsenziyasi doirasida institutsional hisoblarni (KYB) ochishni rasman yo'lga qo'yadi. Talablarga javob beradigan tashkilotlar CFD institutsional hisobini ochish uchun ariza berishda talab qilinadigan muvofiqlik hujjatlarini onlayn tizim orqali taqdim etishlari mumkin.

Mavrikiyning tartibga soluvchi litsenziyasi doirasidagi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish (AML) va Biznesingizni bilish (KYB) standartlari Bitgetning asosiy platformasidagi standartlardan farq qilgani sababli, jarayon muammosiz o'tishini ta'minlash uchun quyidagi hisob ochish qoidalari va hujjatlarga qo'yiladigan talablarni diqqat bilan ko'rib chiqing.

Talablarga javob beradigan arizachilar va ariza topshirish jarayoni

Bu funksiya Bitgetda CFD savdosi bilan shug'ullanishni rejalashtirayotgan barcha yuridik shaxslar uchun mavjud. Siz Bitget veb-saytiga yoki mobil ilovasiga kirishingiz va CFD savdo sahifasidagi tizim ko'rsatmalariga amal qilib, institutsional hisob uchun ariza topshirishingiz mumkin.
Joriy tasdiqlash holatingizga qarab turli xil jarayonlar qo'llaniladi:
- Yangi KYB foydalanuvchilari: Bitgetda institutsional tasdiqlashdan o'tmagan hisoblar yangi ariza berish jarayoni orqali barcha zarur muvofiqlik hujjatlarini taqdim etishi kerak.
- Mavjud KYB foydalanuvchilari: Bitgetning asosiy platformasida allaqachon KYB tasdiqlashidan o'tgan tashkilotlar uchun tizim ularning asosiy ma'lumotlaridan avtomatik ravishda qayta foydalanadi. Biroq, CFD xizmatlariga qo'yiladigan o'ziga xos tartibga solish talablari tufayli qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish talab etiladi.

Siz tushunishingiz kerak bo'lgan muvofiqlikka oid asosiy farqlar (Muhim!)

CFD xizmatlariga nisbatan qo'llaniladigan tartibga solish va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish (AML) talablariga qat'iy rioya qilish maqsadida, CFD uchun institutsional hisob ochishda quyidagi ikkita asosiy mezonga nisbatan qat'iyroq standartlar qo'llaniladi. Ular siz Bitgetning asosiy platformasida avval duch kelgan tasdiqlash talablaridan farq qilishi mumkin, shuning uchun ularni diqqat bilan o'qib chiqing:

1. Asliga muvofiqligi tasdiqlangan nusxalar (CTC) talab qilinadi
Oddiy fotonusxalar yoki faqat kompaniya muhri bosilgan hujjatlar, jumladan, kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari, direktorlar va aksiyadorlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar hamda manzilni tasdiqlovchi hujjatlar qabul qilinmaydi. Barcha hujjatlar asliga muvofiqligi tasdiqlangan nusxalar (CTC) shaklida bo'lishi shart.
  - CTCni kim tasdiqlashi mumkin? Hujjatlar ro'yxatdan o'tgan huquqshunos (notarius/advokat), kompaniya ro'yxatdan o'tgan yurisdiksiyadagi notarial organ yoki tan olingan, faoliyati tartibga solinadigan mutaxassis tomonidan ma'qullanib, tasdiqlanishi kerak.

2. Yakuniy benefitsiar mulkdor (UBO) haqidagi ma'lumotlarni oshkor etish chegarasi 20 foizgacha pasaytirildi
Standart 25 foizlik chegaradan farqli ravishda, Mavrikiy muvofiqlik talablari kompaniyaning kamida 20 foiziga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita egalik qiluvchi barcha yakuniy benefitsiar mulkdorlar (UBO) haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishni hamda ularning shaxsi va yashash manzilini tasdiqlovchi hujjatlarning asliga muvofiqligi tasdiqlangan nusxalarini (CTC) taqdim etishni talab qiladi.

Qanday hujjatlarni tayyorlashingiz kerak?

Ariza topshirishdan oldin, iltimos, quyidagi hujjatlarning asliga muvofiqligi tasdiqlangan nusxalarini (CTC) tayyorlang. Ingliz tilida bo'lmagan hujjatlar ingliz tilidagi tasdiqlangan tarjimalari bilan birga taqdim etilishi kerak:
1.  Kompaniyaning asosiy hujjatlari: ro'yxatdan o'tkazilganlik guvohnomasi, ta'sis shartnomasi va ustavi (M&AA) hamda oxirgi 3 oy ichida berilgan faoliyat yuritish manzilini tasdiqlovchi hujjat, masalan, bank hisobvarag'idan ko'chirma yoki kommunal xizmatlar uchun hisob. Abonent qutilarining manzillari qabul qilinmaydi.
2.  Shaxsiy hujjatlar: kamida 20 foiz ulushga ega bo'lgan barcha yakuniy benefitsiar mulkdorlar (UBO) va barcha direktorlar uchun oxirgi 3 oy ichida berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjat hamda yashash manzilini tasdiqlovchi hujjat.
3.  Kompaniyaning tuzilishi va qonunchilik talablariga muvofiq faoliyat yuritish holati: ishtirokchilar va direktorlar reyestrlari/kompaniyalar reyestridan ko'chirma, shuningdek, tegishli hollarda barcha oraliq ulushdorlik darajalarini ochib beruvchi egalik tuzilmasi sxemasi.
4.  Mablag'lar manbasi va vakolat: Oxirgi auditdan o'tkazilgan moliyaviy hisobotlar yoki so'nggi bank ko'chirmalari kabi mablag'lar manbasi (SOF) hujjatlari, shuningdek, tegishli hollarda kompaniyaga hisob ochish va savdo qilish huquqini beruvchi direktorlar kengashi qarori.
(Eslatma: Muassasangizning aniq turiga qarab, muvofiqlik jamoamiz tekshiruv jarayonida qo'shimcha tegishli hujjatlarni so'rashi mumkin.)

 

Agar KYB tekshiruvidan o'tishda biror muammoga duch kelsangiz yoki CTC hujjatlaringiz talablarga javob berish-bermasligini aniqlamoqchi bo'lsangiz, istalgan vaqtda sizga biriktirilgan hisob menejeri yoki Bitgetning onlayn mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.
Bitget jamoasi